证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-033
江西宏柏新材料股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均 具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的 持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖， 不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、郎丰平回避表决,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并召开 2024 年第一次
独立董事专门会议审议通过该议案，具体情况如下：2024 年度日常关联交易预 计事项符合公司正常经营需要；2024 年度日常关联交易预计事项的审议、决策 程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2024 年度日常关联交易预计事项符 合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形。因此，我们同意将该关联交易预计事项提交公司董事会进行审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行
了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交 2023 年预计关 截至 2023 年 12 月 31 预计金额与实际发生
易类别 关联人 联交易金额 日实际发生关联交易 金额差异较大的原因
（含税） 金额（不含税）
乐平东豪气体有 180.00 116.79
向 关 联 限责任公司 主要原因系公司实际
人 购 买 江西世龙实业股 7,032.00 1,040.81 生产经营计划进行了
原材料 份有限公司 调整，二是公司环保处
小计 7,212.00 1,157.60 理工艺优化后减少了
向关联 江西世龙实业股 采购量，三是采购的产
人销售 份有限公司 3,280.00 248.31 品价格有所下降
产品 小计 3,280.00 248.31
江西世龙实业股 75.00 71.43 -
租赁 份有限公司
小计 75.00 71.43 -
合计 10,567.00 1,477.34 -
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年年初 本次预计金额与
关联 2024 年预计 至 3 月 31 日 2023 年实 占 同 类 上年实际发生金
交易 关联人 金额 累计已发生 际发生金额 业 务 比 额差异较大的原
类别 （含税） 的交易金额 （不含税） 例 因
（不含税）
江西世龙实业 5,081.00 314.60 1,040.81 1.28% 主要原因系公司
股份有限公司 2024 年产能进
向 关 一步释放，相应
联 人 生产规模扩大，
购 买 乐平东豪气体 对原材料的需求
原 材 有限责任公司 180.00 15.93 116.79 0.14% 加大；为保障公
料 司供应链安全，
多渠道采购原材
料进行储备；
小计 5,261.00 330.53 1,157.60
向关
联人 江西世龙实业 150.00 11.65 248.31 0.18%
销售 股份有限公司
产品
小计 150.00 11.65 248.31 0.18%
租赁 江西世龙实业 75.00 17.84 71.43 17.84% -
股份有限公司
小计 75.00 17.84 71.43 17.84% -
合计 5,486.00 360.02 1,477.34 -
二、关联方介绍和关联关系
（一） 江西世龙实业股份有限公司
1.基本情况：
公司名称 江西世龙实业股份有限公司
成立时间 2003-12-02
统一社会信用代 913602007567501195
码
注册资本 24000 万元人民币
法定代表人 汪国清
住所 江西省景德镇市乐平市工业园区（世龙科技园）
许可项目：危险化学品生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化
学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，有毒化学品进出口，特
种设备检验检测，移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化
学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销
售（不含许可类化工产品），机械设备销售，仪器仪表销售，机械零
件、零部件销售，包装材料及制品销售，货物进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江西大龙实业有限公司（持股 37.55%）、南昌龙厚实业有限公司（持
主要股东 股 8.50%）、江西电化高科有限责任公司（持股 7.67%）、乐平市龙
强投资中心（有限合伙）（持股 3.20%）等相关股东。
2、关联关系：该公司是本公司关联自然人汪国清担任董事的除上市公司及
其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、主要财务数据：
（单位：元）
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 2,119,793,810.25 2,259,298,113.62
净资产 1,341,897,473.33 1,342,719,133.85
营业收入 2,591,724,266.92 2,090,806,940.57
净利润 180,182,452.49 18,291,096.05
（二）乐平东豪气体有限责任公司
1.基本情况：
公司名称 乐平东豪气体有限责任公司
成立时