证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-023
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。
2．会议召集人：公司第四届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年6月4日
7．出席对象：
（1）截止股权登记日（2024 年 6 月 4 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红 √
规划的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 √
暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红 √
方案的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司 √
章程>的议案》
12.00 需逐项表决：《关于制定及修订部分公司管理制度的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：
（7）
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
12.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
累积投票提案
13.00 应选人数（5
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 人）
13.01 选举李茂洪先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举陈大江先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.03 选举刘风华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.04 选举黄旭先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.05 选举吴海洋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.00 应选人数（3
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 人）
14.01 选举杨禾女士为公司第五届董事会独立董事 √
14.02 选举林桂成先生为公司第五届董事会独立董事 √
14.03 选举林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.00 应选人数（2
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 人）
15.01 选举卢花顺女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
15.02 选举李贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
2．上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次审议通过，其中提案12需逐项表决，提案11、提案12.01和提案12.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案13、提案14以提案11通过为前提。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。
3．上述提案13-15以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4．以上提案具体详见公司于2024年4月26日、2024年5月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东
大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2024年6月7日上午9:00-11:30，14:00-17:00。
2．登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司证券部。
3．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年6月7日17:00送达），不接受电话登记。
4．会议联系方式
联系人：莫晨晓、周旭明
电话号码：020-82003900 传真号码：020-82003900
电子邮箱：investor@kdtmac.com
邮编：510530
5．本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．《第四届董事会第二十五次会议决议》；
2．《第四届董事会第二十七次会议决议》；
3．《第四届监事会第十六次会议决议》；
4．《第四届监事会第十七次会议决议》。
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024 年 5 月