证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-012
冠捷电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
3 月 27 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼
4106 会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事宋少文
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 52 人，代表股份 2,284,912,922 股，占
公司股份总数的 50.4444％。
2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,139,045,198
股，占公司股份总数的 47.2241％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 46 人，代表股份 145,867,724 股，占公司股份总数的
3.2203％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 1、议案 2 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集
团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对
两项议案的表决，有效表决股份为 1,010,735,138 股。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
关于 2024 年度日常关 1,005,342,138 99.4664% 5,393,000 0.5336% 0 0%
1.00 联交易预计的议案 是
其中：中小股东 141,397,924 96.3261% 5,393,000 3.6739% 0 0%
关于向控股股东、实际
2.00 控制人借款展期暨关联 1,005,076,838 99.4402% 5,658,300 0.5598% 0 0% 是
交易的议案
其中：中小股东 141,132,624 96.1453% 5,658,300 3.8547% 0 0%
选举孔雪屏女士为第十 2,276,958,518 99.6519% 7,954,404 0.3481% 0 0%
3.00 届董事会非独立董事 是
其中：中小股东 138,836,520 94.5811% 7,954,404 5.4189% 0 0%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年3月28日