热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
华海清科(688120) 现价: 178.99 涨幅: 1.16% 涨跌: 2.05元 | ||||
成交:18857万元 | 今开: 176.94元 | 最低: 173.74元 | 振幅: 3.31% | 跌停价: 141.55元 |
市净率:4.95 | 总市值: 284.47亿 | 成交量: 1070719手 | 昨收: 176.94元 | 最高: 179.60元 |
换手率: 0.95% | 涨停价: 212.33元 | 市盈率: 38.86 | 流通市值: 202.34亿 |
华海清科:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
公告时间:2024-04-26 18:04:07
证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-033
华海清科股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开了公
司第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理制
度的议案》,该议案中部分子议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容如下:
一、修订公司章程部分条款的相关情况
为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,结合
公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下:
修订前 修订后
第四十一条 第(十五)项、第(二十一)项 第四十一条 第(十五)项、第(二十一)项、
(十五)审议股权激励计划; 第(二十二)项
(二十一)审议法律、行政法规、部门规章或 (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (二十一)(新增)公司年度股东大会可以授
权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
十的股票,该授权在下一年度股东大会召开之日失
效;
(二十二)审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 临时股东大会,应当经全体独立董事过半数同意。的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程 对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会
的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到
召开临时股东大会的书面反馈意见。 提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董 会的书面反馈意见。
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董
事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公 事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董
告。 事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公
告。
第七十条 在年度股东大会上,董事会、 监事 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告, 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,
每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度述
职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时
披露。
第一百一十条第(八)项、第(十六)项 第一百一十条第(八)项、第(十六)项
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的对 (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项; 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程
规定,以及股东大会授予的其他职权。 规定,以及股东大会授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立
战略发展、提名与薪酬等专门委员会。专门委员会 战略发展、提名与薪酬等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职 对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名与薪酬 员全部由董事组成,其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员 委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员应当
委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会
超越股东大会授权范围的事项,应当提交股东 负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的
大会审议。 运作。
超越股东大会授权范围的事项,应当提交股东
大会审议。
第一百一十二条 董事会制订董事会议事规则 第一百一十二条 董事会制订董事会议事规则
和独立董事工作细则,以确保董事会的工作效率和 和独立董事工作制度,以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则和独立董事工作细则作 科学决策。董事会议事规则和独立董事工作制度作为本章程附件,由董事会拟定,股东大会批准。 为本章程附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第一百七十二条 公司股东大会对利润分配方 第一百七十二条 公司股东大会对利润分配方
案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审
个月内完成股利(或股份)的派发事项。 议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当 案后,公司董事会须在 2 个月内完成股利(或股份)
扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资 的派发事项。
金。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当
扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资
金。
第一百七十三条 第(二)项 第 3 条 第一百七十三条 第(二)项 第 3 条
3、现金分红的比例 3、现金分红的比例
在满足现金分红具体条件的前提下,公司每年 在满足现金分红具体条件的前提下,公司每年
以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供 以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的 分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。 30%。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发 公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资 展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程 是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,
规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 政策:
安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
配中所占比例最低应达到 80%; 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 配中所占比例最低应达到 80%;
安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出
配中所占比例最低应达到 40%; 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 配中所占比例最低应达到 40%;
安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
配中所占比例最低应达到 20%。 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 配中所占比例最低应达到 20%。
排的,可以按照第③项规定处理。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
排的,可以按照第③项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金
股利除以现金股利与股票股利之和。
第一百七十三条 第(三)项 第一百七十三条 第(三)项
(三)利润分配方案的决策程序 (三)利润分配方案的决策程序
公司制定利润分配政策时,应当履行公司章程 公司制定利润分配政策时,应当履行公司章程
规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行 规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,制定明确、清晰的股东回报规划, 专项研究论证,制定明确、清晰的股东回报规划,
并详细说明规划安排的理由等情况。 并详细说明规划安排的理由等情况。
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司 公司的利润分配预案由公司董事会结合公司
章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出 章程
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票