热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
华凯易佰(300592) 现价: 18.34 涨幅: -1.93% 涨跌: -0.36元 | ||||
成交:7234万元 | 今开: 18.51元 | 最低: 18.10元 | 振幅: 3.42% | 跌停价: 14.96元 |
市净率:2.38 | 总市值: 53.03亿 | 成交量: 39144手 | 昨收: 18.70元 | 最高: 18.74元 |
换手率: 2.71% | 涨停价: 22.44元 | 市盈率: 15.69 | 流通市值: 26.46亿 |
华凯易佰:2023年度独立董事述职报告——蔡四平
公告时间:2024-04-18 16:27:57
华凯易佰科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(蔡四平)
2023 年“是全面贯彻党的二十大精神的开局之年”,“是充满困难和挑战的一年,更是砥砺奋进应变局开新局的一年”。本人作为华凯易佰科技股份有限公司(以下简称“华凯易佰”或“公司”)的第三届独立董事,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司相关会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益,尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用,推动公司高质量发展。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人蔡四平,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历。湖南大学应用经济学博士后,德国 Giessen 大学访问学者。曾任湖南商学院教务处教研科长,湖南商学院北津学院党政办主任,湖南商学院财金学院教授;现任湖南工商大学财金学院金融学教授、经济学研究员,硕士生导师。长沙农村商业银行股份有限公司独立董事,湖南醴陵农村商业银行股份有限公司独立董事,湖南煤业股份有限公司董事,湖南湘科集团股份有限公司董事,华凯易佰科技股份有限公司独立董事,湖南星沙农村商业银行股份有限公司监事,永州农村商业银行股份有限公司监事。
(二)独立性说明
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2023年度,公司共召开了9次董事会,2次股东大会(包括1次临时董事会),本人出席会议情况如下表:
本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数
9 2 7 0 0 否 2
任职期内,本人作为公司的独立董事,在召开董事会前,公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件,并给予了大力支持,本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况,为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上,本人积极参与讨论,认真审议每项议案,并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见,在充分了解审议事项的基础上,以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内,公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行工作职责。本人作为提名委员会召集人以及审计委员会委员,
2023 年,第三届董事会提名委员会召开了 1 次专门委员会,亲自出席次数 1 次,
委托出席次数 0 次;第三届董事会审计委员会召开了 5 次专门委员会,亲自出席次数 5 次,委托出席次数 0 次。
(二)2023 年度发表独立意见情况
本人按照《独立董事制度》等相关要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议,并根据相关规定发表了独立意见,具体如下:
时 间 会议届次 事项及意见
对《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信及
2023-1-4 第三届董事会 关联担保的议案》发表同意的事前认可意见、独立意见;
第二十次会议 对《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》
发表同意的独立意见。
2023-1-31 第三届董事会 对《关于回购公司部分股份方案的议案》发表同意
第二十一次会议 的独立意见。
对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于
公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关
于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案》、《关于确认 2022 年度日常关联交易
及预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于<募集
资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、
《关于调整公司及控股子公司使用闲置自有资金进行
2023-4-18 第三届董事会 现金管理和委托理财金额上限的议案》、《关于选举钟
第二十二次会议 水东先生为公司独立董事的议案》、《关于调整公司 2022
年员工持股计划及管理办法的议案》发表同意的独立意
见;
对《2022 年度公司控股股东及其他关联方占用上市
公司资金情况》、《公司累计和当期对外担保情况、执
行有关规定情况》发布了独立意见;
对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、
《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日
常关联交易的议案》发表同意的事前认可意见。
2023-4-24 第三届董事会 对《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易
第二十三次会议 的议案》发表同意的事前认可意见、独立意见。
2023-5-16 第三届董事会 对《关于调整回购公司股份价格上限、回购资金总
第二十五次会议 额及股份数量上下限的议案》发表同意的独立意见。
(三)保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露
本人对公司 2023 年度信息披露工作进行了持续关注,督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规和《公司章程》的有关规定,确保公
司信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、维护投资者利益
本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流,参加董事会、股东大会和各专门委员会会议,关注公司生产经营、财务管理、内部控制建设等方面情况,对公司再融资、股权激励事项、定期报告、募集资金使用、利润分配等重大事项发表意见,认真审核并独立审慎、客观地行使表决权,为董事会科学决策提供参考意见,切实履行独立董事职责,维护了公司整体和全体股东的合法权益,特别是中小股东的权益。
3、定期报告
在公司年度报告编制过程中,根据《独立董事年报工作制度》与审计机构会计师充分沟通,勤勉开展工作,有效保证了公司年报审计工作的进程和质量,确保年度报告及时、准确披露。
4、培训与学习
本人于 2023 年 2 月 15 日和 2023 年 4 月 6 日,先后参加了国务院国资委举
办的“董秘开讲”视频培训暨第 26、27 期国企改革讲堂。本人积极参加本年度内监管机构、上市公司协会组织的各项培训,时刻关注法律、法规的情况,学习各项知识,掌握相关政策,加强了对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对投资者利益的保护能力。
(四)对公司进行现场调查的情况
2023 年度,本人对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查。同时,通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道,关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并积极对公司经营管理提出建议。
(五)其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况;
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况;
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情形。
三、总体评价和建议
2023 年度,本人作为公司独立董事,严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定,认真履行职责,对各项议案进行审慎考量,切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策,与董事会、监事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通。
“凡事预则立,不预则废!”2024 年是新中国成立 75 周年,是实现“十四
五”规划目标任务的关键一年。新的一年孕育新的希望。本人将在党的二十大精神指引下,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中,“准确识别时与势、危与机、利与弊”,“主动识变应变求变”,踔厉奋发,砥砺前行!本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、法规和有关规定,依法履行独立董事的义务,发挥专门委员会的作用,一如既往地按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求,结合自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议;加强与公司管理层的沟通,积极发挥独立董事的决策和监督作用,坚决维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法权益,使公司稳健经营、规范运作,促进公司持续、稳定、健康发展。
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票