证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-026
南京华脉科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股东胥爱民先生在股东大会上将对此议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2024年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计
金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。
单位：万元
关联交 2023 年 2023 年实际 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 预计金 发生金额 异较大的原因
额
江苏亨通光纤科技有限公司 21,000 9,121.23 海外市场竞争激烈，光纤采
购量有所减少。
广东亨通光电科技有限公司 - 0.27
江苏亨芯石英科技有限公司 10 -
苏州亨利通信材料有限公司 2,500 1,808.74 多渠道采购分流部分采购。
江苏亨通光电股份有限公司 400 16.8
向关联
人购买 边缘智能研究院南京有限公司 - 2.7
原材料 江苏亨通电力智网科技有限公司 300 73.12
（商品）
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 - 6.24
江苏亨通线缆科技有限公司 - 0.26
沈阳亨通光通信有限公司 - 0.79
浙江东通光网物联科技有限公司 - 1.17
小计 24,210 11,031.32
运营商下单量不足，亨通内
江苏亨通光电股份有限公司 5,960 1,726.14 部产能充足，转单量比预计
下降较大。
南京华脉信息产业集团有限公司 - 29.88
向关联
人销售 江苏亨通光导新材料有限公司 - 53.01
商品 南京华脉数字科技集团有限公司 - 1.13
浙江东通光网物联科技有限公司 - 1
小计 5,960 1,811.16
江苏亨通光纤科技有限公司 2,150 1,719.43 海外市场竞争激烈，着色光
向关联 纤代工量有所降低。
人提供 江苏南方光纤科技有限公司 - 8.76
劳务
小计 2,150 1,728.19
关联人 江苏亨通光纤科技有限公司 2,200 2,166.12

提供租 南京华脉汽车部件制造有限公司 200 185.21
赁
南京华脉信息产业集团有限公司 10 10.76
小计 2,410 2,362.09
合计 34,730 16,932.76
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2024 年公司与关联方发生的各类关联交易不超过 17,248 万元，
明细如下：
单位：万元
2024 年 初
关联交易 2024 年预 至披露日与 2023 年实 2023 年预计金额与 2023 年实际发
类别 关联人 计金额 关联人累计 际 发 生 金 生金额差异较大的原因
已发生的交 额
易金额
2023 年光纤生产设备对外出租，
江苏亨通光纤科 6,800 558.43 9,121.23 所用光纤全部源于外购。自 2024
技有限公司 年自行生产光纤，因此外购光纤减
少。
江苏亨通光导新 6,200 1,953.30 - 自行生产光纤，增加原材料采购。
材料有限公司
江苏亨芯石英科 10 - -
技有限公司
广东亨通光电科 10 - 0.27
技有限公司
向关联人 沈阳亨通光通信 10 - 0.79
购买原材 有限公司
料(商品) 江苏亨通线缆科 100 - 0.26
技有限公司
江苏亨通光电股 100 - 16.8
份有限公司
苏州亨利通信材 2,500 299.93 1,808.74 产能增加，预计原材料采购增加。
料有限公司
苏州亨通凯莱度 7 2.86 6.24
假酒店有限公司
江苏亨通电力智 200 - 73.12
网科技有限公司
浙江东通光网物 0 - 1.17
联科技有限公司
边缘智能研究院 3 - 2.7
南京有限公司

小计 15,940 2,814.52 11,031.32
江苏亨通光电股 2023 年亨通中标的运营商份额有
份有限公司 500 - 1,726.14 所下降，亨通内部产能充足，转单
量预计会下降。
江苏亨通光导新 0 - 53.01
向关联人 材料有限公司
销售商品 南京华脉数字科 0 - 1.13
技集团有限公司
浙江东通光网物 0 - 1
联科技有限公司
南京华脉信息产 0 - 29.88
业集团有限公司
小计 500 1,811.16
江苏亨通光纤科 租赁期满，随租赁提供的劳务相应
技有限公司 547 66.72 1,719.43 结束，另外光纤着色业务有所减
向关联人 少。
提