证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-033
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14：00
召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
5 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
6 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》 √
8 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √
9 《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》 √
10 《关于开展票据池业务的议案》 √
11 《关于修订<公司章程>的议案》 √

12 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √
13 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
14.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 应选董事（2）人
案》
14.01 童盛军 √
14.02 潘卫娅 √
15.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事 应选监事（2）人
的议案》
15.01 金迪 √
15.02 卢伟锋 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 10、议案 12、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩、钭正贤、钭粲如、周曙
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605377 华旺科技 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间
2024 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室。
六、 其他事项
联系人：陈蕾
联系电话：0571-63750969
传真号码：0571-63750969
电子邮箱：hwkjdmb@huawon.cn
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州华旺新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<2023 年年度报告>及
1
其摘要的议案》
《关于<2023 年度董事会工作
2
报告>的议案》
《关于<2023 年度监事会工作
3
报告>的议案》
《关于<2023 年度独立董事述
4
职报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报
5
告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配及
6 资本公积金转增股本方案的
议案》
《关于续聘外部审计机构的
7
议案》
《关于预计 2024 年度日常关
8
联交易的议案》
《关于申请 2024 年度银行授
9
信额度的议案》
《关于开展票据池业务的议
10
案》
《关于修订<公司章程>的议
11
案》
《关于确认公司 2023 年度董
12
事薪酬的议案》
《关于确认公司 2023 年度监
13
事薪酬的议案》

序号 累积投票议案名称 投票数
《关于补选公司第四届董事会
14.00
非独立董事的议案》
14.01 童盛军
14.02 潘卫娅
《关于补选公司第四届监事会
15.00
非职工代表监