证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-016
上海硅产业集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18
日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》。
为更好的把握处置窗口、提升处置效率、锁定投资收益，同意授权管理团队择机出售公司直接或间接持有的上市公司部分或全部股份，授权事项包括：
（1） 在授权期内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计
总资产的 50%，且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50％。
（2） 授权确定处置方案，包括但不限于交易方式、时间、价格、数量
等。在此期间，若上述公司发生送股、资本公积转增股本等股份变
动事项，公司拟出售数量将相应变动。
（3） 本次授权期限至本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日