深圳市汇顶科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和股东利益。现将 2023 年度公司董事会履职情况报告如下：
一、董事会召开会议情况
（一）报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体董事均亲自出席会议，具体情况如下：
召开日期 届次 会议内容
第四届董事会第 审议通过了《关于聘任郭峰伟先生为公司副总经理兼财务负
2023/03/04 十八次会议 责人的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务
决算报告《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》《2022
年度内部控制评价报告》《2022 年度首席执行官工作报告》
《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于确定公
第四届董事会第 司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张
2023/04/25 十九次会议 林薪酬的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申
请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司及孙
公司的银行授信提供担保的议案》《关于回购注销部分限制
性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022
年度计提资产减值准备的议案》《2023 年第一季度报告》
《关于择期召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023/05/26 第四届董事会第 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
二十次会议
审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第一个归
2023/06/05 第四届董事会第 属期归属条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》
二十一次会议 《关于 2022 第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023/07/20 第四届董事会第 审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第
二十二次会议 一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
召开日期 届次 会议内容
深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技
股份有限公司2023年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期员工持
股计划有关事项的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》
《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》《关于 2021
年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的议案》
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予
2023/08/07 二十三次会议 相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票
期权的议案》
2023/08/24 第四届董事会第 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于注销部
二十四次会议 分股票期权的议案》
2023/09/12 第四届董事会第 审议通过了《关于会计估计变更的议案》
二十五次会议
2023/10/25 第四届董事会第 审议通过了《2023 年第三季度报告》
二十六次会议
审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工
第四届董事会第 作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2023/11/14 二十七次会议 《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》《关于修订<审
计委员会工作条例>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会
工作条例>的议案》《关于修订<提名委员会工作条例>的议
案》《关于 2020 年第二期员工持股计划第三个归属期归属条
件未成就的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2020 年第三期员工
持股计划第三个归属期归属条件未成就的议案》《关于修订<
首席执行官工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作
第四届董事会第 制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股
2023/12/21 二十八次会议 管理制度>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<衍
生品交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》《关于择期召开临时股东大
会的议案》
（二）报告期内，董事会共提请召开 4 次股东大会，所有议案均以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过，不存在否决议案的情况，具体情况如下：
召开时间 届次 会议出席情况 会议内容
2023 年 出席会议的股东及股东代表
第一次 共 12 人，合计持有公司有表
2023/03/21 临时股 决权股份 217,619,676 股，占 《关于变更公司非职工代表监事的议案》
东大会 公司有表决权股份总数的
48.5224%
《2022 年年度报告》及其摘要、《2022
出席会议的股东及股东代表 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟
2022 年 共 37 人，合计持有公司有表 不进行利润分配的预案》《2022 年度董事
2023/06/29 年度股 决权股份 219,240,757 股，占 会工作报告》《2022 年度独立董事述职报
东大会 公司有表决权股份总数的 告》《关于公司及全资子公司、孙公司向
49.0568% 银行申请综合授信额度的议案》《2022 年
度监事会工作报告》
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司
2023 年第一期股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
出席会议的股东及股东代表 2023 年第一期股票期权激励计划有关事
2023 年 共 25 人，合计持有公司有表 项的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份
2023/08/07 第