江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。
报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现“发展稳中向好、管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显”的发展态势，切实以自身的高质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。
公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权益。
一、主要经营指标完成情况
2023 年度，公司累计完成营业收入 4,800,496 万元，较上年增长 0.51%；
实现利润总额 16,821 万元，较上年增加 77,738 万元；归属于母公司股东的净利润-8,745 万元，较上年减亏 41,246 万元；每股收益-0.04 元，加权平均净资产收益率-1.79%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,348,030 万元，较上年末下降
6.32%；归属于母公司所有者权益 481,198 万元，较上年末下降 4.13%；资产负债率 75.97%，较上年末下降 0.52 个百分点。
二、董事会运行情况
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉行使公司及股东大会所赋予的
各项职权，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，规范公司运作，积极推进董事会建设，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，累计审议议案 56 项。主要针对
公司定期报告、日常关联交易额度、募集资金存放与使用、对外担保、提名董事等重大事项进行了审议，并全部获得通过。会议的通知、召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定。董事会依法依规履行了股东大会赋予的职责，所做决策科学、谨慎。具体情况如下表所示：
会议时间 会议届次 主要审议事项
2023 年 1 第十届董 1.《关于公司经理层成员 2021 年度任期制和契约化
月 18 日 事会第五 管理考核结果的议案》。
次会议
2023 年 1 第十届董
月 29 日 事会第六 1.《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》。
次会议
1.《2023 年度全面预算方案》；
2.《关于公司 2023 年度长期股权等投资计划的议
案》；
3.《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》；
4．《关于公司控股子公司回购股份暨减少注册资本
2023 年 3 第十届董 的议案》；
月 23 日 事会第七 5.《关于公司内部审计工作 2022 年度总结及 2023 年
次会议 度计划的议案》；
6.《公司 2022 年度合规工作报告》；
7.《关于清算注销公司三级子公司江苏国际广告有
限公司的议案》；
8.《关于公司 2022 年法治国企建设工作总结的报
告》（听取）。
2023 年 4 第十届董
月 17 日 事会第八 1.《关于公司开展转融通证券出借业务的议案》。
次会议

会议时间 会议届次 主要审议事项
1.《2022 年度董事会工作报告》；
2.《2022 年度总裁工作报告》；
3.《2022 年年度报告》及其摘要；
4.《2022 年度财务决算报告》；
5.《2022 年度利润分配预案》；
6.《2022 年度内部控制评价报告》；
7.《2022 年度社会责任报告》；
8.《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
9.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
第十届董 补充流动资金的议案》；
2023 年 4 事会第九 10.《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的
月 21 日 次会议 议案》；
11.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
12.《关于公司对外担保额度预计的议案》；
13.《关于 2022 年度公司借出资金预算执行情况及
2023 年度借出资金预算方案的议案》；
14. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》；
15.《2023 年第一季度报告》；
16.《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》；
17.《2022 年度独立董事述职报告》（听取）；
18.《审计与风控委员会 2022 年度履职报告》（听
取）。
1.《关于公司 2022 年度对外捐赠情况报告及 2023 年
度对外捐赠预算的议案》；
2023 年 6 第十届董 2.《关于公司对标世界一流企业价值创造行动实施
月 27 日 事会第十 方案的议案》；
次会议 3.《关于制定公司 2023 年度清理整合工作计划的议
案》；
4.《关于会计差错更正的议案》。
2023 年 8 第十届董 1.《关于 2022 年公司子公司领导人员年薪分配的议
月 11 事会第十 案》。
一次会议
2023 年 8 第十届董 1.《2023 年半年度总裁工作报告》；
月 25 日 事会第十 2.《2023 年半年度报告》及其摘要；
二次会议

会议时间 会议届次 主要审议事项
3.《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
2023 年 9 第十届董 1.《关于公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有
月 4 日 事会第十 限公司对外投资的议案》。
三次会议
2023 年 9 第十届董 1.《关于提名董事候选人的议案》；
月 12 日 事会第十 2.《关于聘任高级管理人员的议案》；
四次会议 3.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023年10 第十届董 1.《2023 年第三季度报告》；
月 27 日 事会第十 2.《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审
五次会议 计、合规与风控委员会的议案》。
1.《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司
第十届董 股权的议案》；
2023年11 事会第十 2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
月 28 日 六次会议 3.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
4.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
5.《关于修订<公司章程>的议案》。
2023年12 第十届董
月 11 日 事会第十 1.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
七次会议
1.《关于选举公司副董事长的议案》；
2.《关于提名独立董事候选人的议案》；
第十届董 3.《关于调整公司年度投资计划的议案》；
2023年12 事会第十 4.《关于公司金融证券投资预算的议案》；
月 27 日 八次会议 5.《关于公司开展转融通证券出借业务的议案》；
6.《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨
关联交易的议案》；
7.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会成员变动情况
2023 年，因省属贸易企业重组整合，公司部分董事、高级管理人员根据组织安排调整职位。公司严格按照相关规定，推进董事提名、聘任，专门委员会调整及选举等相关程序，同步履行相关信息披露义务。
2023 年 9 月，董事杨青峰先生、陆备先生因组织安排，董事李结祥先生因
工作调动，辞去公司董事及董事会专门委员会中所担任的职务。公司于 2023 年
9 月 12 日召开的第十届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 28 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，选举晋永甫先生、杨承明先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）。2023 年 12 月，独立董事马野青先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会