股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-009
深圳汇洁集团股份有限公司
2023年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责，具体情况如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议
案》
3、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》
第四届监事会 4、审议《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关
2023/4/27 第十五次会议 于深圳汇洁集团股份有限公司上年度导致非标准
审计意见事项消除情况的专项说明》
5、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》
7、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》
8、审议《关于监事会换届推选非职工代表监事候
选人的议案》
2023/5/18 第五届监事会 审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
第一次会议
2023/8/28 第五届监事会 审议《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议
第二次会议 案》
2023/10/26 第五届监事会 审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第三次会议
二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表意见情况
（一）公司财务情况
监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规定执行，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（二）利润分配情况
监事会审核了 2023 年度利润分配的预案，认为利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（三）内部控制情况
监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。
（四）对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况。
（五）信息披露情况
监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理、投资者关系活动情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》《内部信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》，报告期内按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，在投资者关系活动中无透露、泄露未公开重大信息情形。
本届监事会将在任期届满前继续严格按照《公司法》等法律法规规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。
深圳汇洁集团股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 30 日