股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-015
深圳汇洁集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2024 年 4 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美 UNDERSTANCE 品牌已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定
注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万
美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。
美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 8,421,500.99 8,286,229.36
负债总额 147,971.77 156,444.75
净资产 8,273,529.22 8,129,784.61
项目 2023 年度 2024 年一季度
营业收入 0 0
净利润 -1,229,464.03 -158,241.89
注：以上 2023 年度数据经审计，2024 年一季度数据未经审计。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日