公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月

目 录

2023 年年度股东大会须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三、《公司 2023 年年度报告》及其摘要 ...... 17
议案四、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 18
议案五、关于修订公司章程的议案 ...... 24议案六、关于修订《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》的议
案 ...... 29
议案七、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 39
议案八、关于 2024 年度申请综合授信额度的议案 ...... 49
议案九、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 ...... 50
议案十、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 52
议案十一、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 55
议案十二、关于租赁经营场所的议案 ...... 58议案十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案 ...... 61
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2023 年年度股东大会的通知》。
六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、与会人员签到与登记
召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格
的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会
议登记终止。
二、主持人宣布现场出席 2023 年年度股东大会股东和代理人人数及表决权的股
份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。三、审议有关议案
1、《公司2023年度董事会工作报告》；
2、《公司2023年度监事会工作报告》；
3、《<公司2023年年度报告>及其摘要》；
4、《公司2023年度财务决算报告》；
5、《关于修订公司章程的议案》；
6、《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
7.01 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
7.02 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于2024年度申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2024年度对外担保计划的议案》；
10、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于租赁经营场所的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

听取独立董事的述职报告。
四、大会表决
1、主持人提议监票人、计票人名单
2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数以会议登记为准。
3、股东投票表决
五、统计表决结果
工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果
六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议
七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上
签字
九、主持人宣布大会结束
议案一：
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
第一部分 总结 2023 年
一、2023 年度重点工作情况
2023 年，在国家双碳战略背景与稳增长目标下，我国电力需求持续刚性增长，电网投资再创新高，但随着行业市场竞争的加剧叠加成本压力上升等因素导致行业毛利阶段性承压，行业发展机遇与挑战并存。
报告期内，公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，锚定战略发展方向，顺势蓄力，以年度经营目标为指引，突出拓源挖潜、突出结构调整、突出技术引领，深入贯彻“双优战略”，不断提升公司运营效率，积极应对外部环境带来的经营压力。
（一）2023 年度经营情况分析
报告期公司营业收入较上年同期增长13.42%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 33.49%，每股收益较上年同期下降 33.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,840.77 万元。主要原因如下：
1、报告期主营产品销售数量较上年同期增长 20.15%，平均销售价格下降7.76%，导致本期营业收入较上年同期增长 13.42%。销量端：角钢塔销量较上年同期增长 25.74%，钢管塔销量较上年同期增长 29.41%，其他钢结构及接触网支架销量较上年同期减少 9.36%。售价端：角钢塔销售价格较上年同期下降 9.33%，钢管塔销售价格较上年同期下降 6.26%，其他钢结构及接触网支架销售价格较上年同期下降 10.08%。
2、报告期销售价格下降幅度大于原材料下降幅度，销售成本下降 7.32%，
但销售价格下降 7.76%，导致主营业务毛利率下降 0.44 个百分点。
3、报告期为支撑公司规模扩张，增加了有息负债规模，导致财务费用较上年同期增长 7.57%；各公司增加研发投入导致研发费用较上年同期增加 22.31%。
4、报告期公司对包含商誉的资产组进行减值测试，聘请具有证券业务资格的中介机构对资产组按照以财务报告商誉减值测试为目的进行评估，本期计提商誉减值损失 2,555.05 万元。
5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,840.77 万元，主要原因为本期取得厂房拆迁补偿收益 5,698.56 万元（其中计入资产处置损益4,171.08 万元，计入营业外收入 1,527.48 万元）。
（二）报告期公司重点工作回顾
突出拓源挖潜，提升竞争优势。报告期内，公司外拓市场、内控成本，持续提升公司核心竞争力。公司按照“提品质、增品种、优服务”的营销策略，树立品牌形象，构建双核产品矩阵，打造产品力；公司加强集团化管理，强化全面预算，纵深推进成本对标，“定目标、细指标”持续提升运行效率，促进盈利能力回升。
突出结构调整，强化战略协同。报告期内，公司优化组织架构、调整内部股权结构，积极探索协同发展新路径。公司在行业盈利低谷期完成区域布局和产能储备，推动公司全国化战略布局落地，为公司抢抓市场机遇积蓄了充足动能及先发优势，2023 年度公司产销量规模实现新突破。报告期内, 公司持续完善人才梯队建设，进一步优化组织结构，提升各职能部门的协同性，全面提升集团化管理的资源协调和赋能能力；2023 年 5 月完成控股子公司股权调整，增强了公司整体市场竞争力。
突出技术引领，激发内生动力。在行业结构调整时期，公司从技术端发力，加强技术创新、持续加大研发投入，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。报告期，公司通过国家级企业技术中心认定，下属四家子公司通过高新技术企业认定，并新获发明专利 10 项。
二、2023 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：
1、2023 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更总经理、法定代表人的议案》《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度总经理工作报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《<公司 2022 年年度报告>及其摘要》
《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度企业
社会责任报告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于2023 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》《公司 2022 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于调整公司组织结构的议案》《关于注销全资子公司的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司内部股权调整的议案》《关于签订<搬迁补偿协议书>的议案》《