惠泰医疗:第二届董事会提名委员会第三次会议决议
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名
委员会第三次会议通知于2024年4月15日发出并送达全体委员，全体委员同
意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性
不会因豁免提名委员会会议提前通知的程序而受到任何影响。本次会议于2024
年4月15日以现场结合通讯方式召开，会议应到委员3人，实到委员3人。本
次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会委员
审议和表决，会议形成决议如下
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