证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 4 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知......2
2024 年第二次临时股东大会会议议程......3
2024 年第二次临时股东大会议案......5
议案一......5
《关于修订<公司章程>的议案》......5
议案二......8
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》......8
议案三......9
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》......9
议案四......10
《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》......10
议案五......11
《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》......11
议案六......12
《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》......12
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 13
与 2024 年 4 月 17 日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）宣读各项议案
（六）与会股东或股东代理人发言及提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

2024 年第二次临时股东大会议案
议案一
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
因公司治理结构调整，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关条款进行修改。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第七十条 股东大会由董事长主持。
第七十条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由
1 董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持；副董事长不能履行职务或
半数以上董事共同推举的一名董事主持。 不履行职务时，由半数以上董事共同推举
…… 的一名董事主持。
……
第一百〇八条 公司设董事会，对股 第一百〇八条 公司设董事会，对股
2 东大会负责。董事会由七（7）名董事组成， 东大会负责。董事会由九（9）名董事组成，
其中独立董事三（3）名，非独立董事四（4） 其中独立董事三（3）名，非独立董事六（6）
名，设董事长 1 名。 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。
第一百〇九条 董事会行使下列职 第一百〇九条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
3 案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在本章程或股东大会授权范 （八）在本章程或股东大会授权范

序 修订前 修订后
号
围内，决定公司对外投资、收购出售资 围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易、对外捐赠等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决 理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）向股东大会提出提案； （十六）向股东大会提出提案；
（十七）提名董事候选人，提议撤 （十七）提名董事候选人，提议撤
换、变更董事； 换、变更董事；
（十八）决定公司因本章程第二十 （十八）决定公司因本章程第二十
四条第（三）、（五）、（六）项规定 四条第（三）、（五）、（六）项规定
的情形收购本公司股份； 的情形收购本公司股份；
（十九）法律、行政法规、部门规 （十九）选举董事长、副董事长；
章或本章程规定和授予的其他职权。 （二十）法律、行政法规、部门规
...... 章或本章程规定和授予的其他职权。
......
第一百一十六条 董事会设董事长一 第