福建火炬电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二○二四年四月

福建火炬电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 4 月 8 日 下午 14:30
会议地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议审议事项
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司 2023 年度利润分配预案》；
6、《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于制定公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
9、《关于制定公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
注：上述议案 1 审议结束后，还将听取独立董事 2023 年度述职报告。
三、审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并表决；
3、监票、计票。
四、主持人宣读现场会议表决结果
五、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见书
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
<议案 1>
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格贯彻执行股东大会决议事项，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度相关工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
单位:万元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 350,359.41 355,871.51 -1.55
营业成本 243,210.62 205,025.22 18.62
销售费用 17,873.11 16,277.06 9.81
管理费用 27,503.67 22,000.66 25.01
财务费用 3,720.30 3,319.95 12.06
研发支出 14,487.56 10,696.49 35.44
归属于上市公司股东的净利润 31,838.12 80,145.29 -60.27
经营活动产生的现金流量净额 86,678.47 92,562.88 -6.36
投资活动产生的现金流量净额 -57,400.54 -80,874.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -12,330.28 -23,019.58 不适用
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2023 年，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，根据公司经营发展需要，董事会
依法依规召集召开会议，对重大事项做出决策，全年公司共召开了 8 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的回购股份、回购注销限制性股票、注销库存股、募投项目延期、募集资
金存放与使用及相关制度的修订等重大事项进行了审议，就 40 项议案形成决议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，就董事会向股
东大会提交的 11 项议案形成决议。董事会严格执行了股东大会决议，贯彻执行股东大会的各项决策和授权，各项工作均得到落实。
1、报告期内，公司 2022 年度利润分配方案以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金红利 160,149,120.95 元
（含税），于 2023 年 5 月 16 日实施完毕。
2、报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务报表审计机构和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估，认为其具备必要的资质和执业条件，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，并出具《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
3、报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况和经营发展需要，新增对控股子公司的担保额度，确保子公司正常经营发展。
（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
报告期内，召开战略与 ESG 委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核
委员会会议 1 次，各委员会委员勤勉尽责，各司其职，为董事会决策提供了良好支持。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议。公司董事会充分听取并采纳了独立董事的专业意见，提高决策的科学性，切实维护了广大中小投资者的合
法权益。
（五）信息披露义务履行情况
公司董事会按照信息披露法律法规的要求，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保持披露的持续性和一致性，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。2023 年完成定期报告及临时公告共 78 份，上网文件 120 份，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，未出现被监管问询及受到其他监管措施的情形。
（六）内幕信息管理
公司高度重视内幕信息保密工作。报告期内，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》的要求，对年度内发生的回购、终止分拆事项进行备案，并出具承诺函，同时对定期报告的内幕知情人做好备案登记工作，规避利用内幕信息操纵股价对中小投资者造成损害的情形。
（七）投资者关系管理工作
2023 年，董事会积极支持投资者关系管理工作，以提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。报告期内推动公司 ESG 治理体系的建设，形成
由“董事会—董事会战略与 ESG 委员会—ESG 执行小组”三个层级组成的 ESG 治
理架构，将 ESG 理念融入战略决策和风险管理中，增强重大战略决策效益和决策质量；公司积极开展年度及半年度业绩说明会，参与辖区投资者网上集体接待日活动，加强与投资者的互动沟通。日常依托股东大会、上证 E 互动、投资者热线、现场调研、投资者交流会等方式，与投资者保持良好互动，聆听投资者的意见和建议，解答投资者关于生产经营及战略规划的咨询，为公司树立规范、健康的资本市场形象，报告期内未发生因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动的情形。
三、公司未来的展望
2024 年，董事会将进一步明确管理层的职责，确保公司的稳健和合规运营。明确战略定位，充分考虑市场环境变化，围绕年度核心工作任务，持续推动公司智能制造进程及数字化建设，以创新推动研发攻关和技术积累，提升成果转化能力；立足主业及产业资源优势，延伸产业链条，打造平台型公司升级转型；同时也将督促公司做好信息披露工作，提升公司规范运作及治理水平，加强内控体系
规范建设，提升运营管理效率，塑造品牌影响力，保障公司高质量发展。