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换手率: 1.48% | 涨停价: 2.35元 | 市盈率: 45.40 | 流通市值: 18.05亿 |
嘉麟杰:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-26 22:40:59
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、认真地履行监督职责,对公司包括日常生产经营活动、重大事项、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
2023 年,公司共召开监事会会议 7 次,公司全体监事均积极参加会议并审
议通过了相关议案。具体情况如下:
(一)2023 年 4 月 19 日,公司召开了第五届监事会第十六次会议,审议通
过了以下议案:
1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》
7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
(二)2023 年 4 月 28 日,公司召开了第五届监事会第十七次会议,审议通
过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
(三)2023 年 6 月 9 日,公司召开了第五届监事会第十八次会议,审议通
过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
(四)2023 年 6 月 26 日,公司召开了第六届监事会第一次会议,审议通过
了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
(五)2023 年 8 月 30 日,公司召开了第六届监事会第二次会议,审议通过
了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
(六)2023 年 10 月 30 日,公司召开了第六届监事会第三次会议,审议通
过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
(七)2023 年 12 月 28 日,公司召开了第六届监事会第四次会议,审议通
过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
2023 年度,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等赋予监事会的权利,对公司的规范运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履职情况、关联交易等方面进行全面监督与核查,并发表意见如下:
(一)公司依法运作情况
2023年,监事会各位成员依法列席了公司董事会和股东大会,对公司重大事项的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督。监事会认为:公司重大事项的审议和决策程序严格遵循了相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度,董事和高级管理人员工作勤勉尽责,认真执行了董事会及股东大会的各项决议,不存在损害公司及全体股东利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为:公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)公司募集资金使用情况
经核查,2023 年度,公司不存在募集资金使用情况。
(四)公司关联交易情况
2023 年度,监事会全面审查了公司关联交易的情况。监事会认为:公司 2023年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务,交易各方遵循了市场原则,定价公允合理,交易程序合法、合规,未发现损害公司和全体股东利益的情况。
(五)对外担保情况
经核查,2023 年度,公司不存在对外担保情况。
(六)股东大会决议执行情况
2023 年度,监事会审查了公司对股东大会决议的执行情况。监事会认为:报告期内,董事会及公司管理层认真履行职责,全面贯彻和落实了股东大会的各项决议。
(七)对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司 2023 年度的内部控制情况进行了仔细核查,并认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用;公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(八)对公司信息披露管理制度的检查情况
监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。认为:公司已建立了《信息披露管理办法》,并严格按照该制度的要求做好信息披露工作,积极履行信息披露义务。报告期内,未发现公司存在重大信息披露违法违规情形。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024年,监事会将继续贯彻公司的战略方针,忠实勤勉履行相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职责,促进公司规范运作和健康发展,维护公司和全体股东的利益。2024年监事会的主要工作计划有:
(一)加强重大事项的监督
公司的重大投资、定期报告审计、关联交易等事项关系到公司发展的稳定性和持续性,对公司的经营会产生重大的影响。2024 年监事会将继续认真履行职责,加强对公司重大事项的监督,督促公司管理层提高规范运作意识,确保公司
内控措施的有效执行,防范可能存在的运营风险。
(二)加强学习,提高履职能力
近年来,监管机构对上市公司规范治理和中小股东权益维护的要求不断加强,这要求公司管理层不仅应致力于提高盈利能力,同时还要加强公司规范运作和注重对广大投资者的保护。2024年,公司监事会也将加强自身在业务规则和履职能力方面的学习,以更好地对公司董事会和高级管理人员进行监督,确保实现公司稳定发展和股东利益最大化。
特此报告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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