国城矿业股份有限公司
独立董事2023年度述职报告（唐学锋）
各位股东及股东代表：
2023年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况作如下报告：
一、2023年度总体工作情况
报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司及广大中小股东的合法权益。
二、独立董事年度履职概况
（一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况
出席董事会情况 出席股东大会情况
本报告期应 现场 委托 是否连续 本报告期应 实际出
姓名 参加董事会 出席 通讯方式 出席 缺席 两次未亲 参加 席
次数 次数 参加次数 次数 次数 自参会 股东大会次 次数
数
唐学锋 11 6 5 0 0 否 4 4
报告期任职期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会审计委员会
报告期任职期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了4次会议，审议
会议时间 会议届次 会议内容
1、同意年审注册会计师出具的初审意见，其出具的审计报告
2023 年审计委员会第二次 真实、准确、完整，在重大事项方面能够公允的反映公司 2022
2023/2/7 会议 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
2、审议《2022 年度内部审计工作总结》
3、审议《2023 年年度内部审计工作计划》
1、审议《对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审
计工作评价的报告》
2023 年审计委员会第三次 2、审议《2022 年度财务报表》《2023 年一季度财务报表》
2023/4/10 会议 3、审议《2022 年度财务决算报告》
4、审议《2022 年内部控制自我评价报告》
5、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2023 年审计委员会第四次 1、审议《2023 年半年度财务报表》
2023/8/14 会议 2、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1、审议《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的
2023 年审计委员会第五次 议案》
2023/10/23 会议 2、审议《2023 年第三季度财务报表》
3、审议《审计委员会年报工作规程》
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期任职期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参与了1次会议，审议通过1项议案，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容
2023 年薪酬与考核委员会 审议《公司董事及高级管理人员 2022 年度报酬情况的议案》
2023/4/18 第一次会议
3、董事会提名委员会
报告期任职期内，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了4次会议，审议通过7项议案，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容
审议《提名公司总经理候选人的议案》
2023 年提名委员会第二次 审议《提名公司副总经理候选人的议案》
2023/1/30 会议 审议《提名公司财务总监候选人的议案》
审议《提名公司董事会秘书候选人的议案》
2023 年提名委员会第三次 审议《提名公司副总经理候选人的议案》
2023/10/23 会议
2023 年提名委员会第四次 审议《提名公司总经理候选人的议案》
2023/11/10 会议
2023 年提名委员会第五次 审议《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
2023/12/31 会议

4、战略委员会
报告期任职期内，本人作为董事会战略委员会委员，参与了1次会议，审议通过1项议案，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容
2023 年战略委员会第一次 审议《关于投资建设锂盐项目的议案》
2023/6/15 会议
5、独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定，公司修订了《公司章程》等制度，并于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会审议通过。报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人已出席参加，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容
2023/12/27 第十二届董事独立董事专 审议《关于对外提供财务资助的事项》
门会议2023年第一次会议
（三）公司信息披露情况
报告期任职期内，作为独立董事，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益。2023年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、完整、公正。
（五）中小投资者合法保护权益工作
本人对公司2023年度的对外担保、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金年度存放与使用情况等事项进行了全面核查，未发现公司及控股股东损害中小投资者利益的情形，也不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的行为。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期任职期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见
和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在报告期内重点关注了公司董事及高管候选人提名程序、任职资格、独立性等事项。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
（七）发表意见情况
序 发表时间 会议届次 事项 发表
号 意见
《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
1 2023/1/30 第十二届董事会第一次
会议 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表 同意
的议案》
2 2023/3/16 第十二届董事会第三次 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 同意
会议
《2022 年度利润分配预案》 同意
《2022 年度内部控制自我评价报告》 同意
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 同意
第十二届董事会第五次 报告》
3 2023/4/24 会议 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 同意
《关于会计政策变更的议案》 同意