国城矿业股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责的原则，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将2023年度董事会工作报告如下：
一、2023年度董事会工作情况
（一）董事会召开及审议情况
本报告期内，公司共召开董事会会议13次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：
次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露
及方式 人员情况
1、审议《关于董事会换届选举非 具体内容详见公司于 2023
第十一届董事 2023/1/9 独立董事候选人的议案》； 年 1 月 11 日刊登在《中国
会第五十七次 现场及通 全部出席 2、审议《关于董事会换届选举独 证券报》《证券时报》《上
1 讯表决相 立董事候选人的议案》；
会议 结合 3、审议《关于召开 2023 年第一次 海证券报》《证券日报》及
临时股东大会的议案》。 巨潮资讯网上的相关公告。
1、审议《关于修改＜公司章程＞ 具体内容详见公司于 2023
第十一届董事 2023/1/18 年 1 月 19 日刊登在《中国
会第五十八次 现场及通 全部出席 的议案》； 证券报》《证券时报》《上
2 讯表决相 2、审议《关于暂不向下修正“国城
会议 结合 转债”转股价格的议案》。 海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
1、审议《关于选举公司第十二届
董事会董事长、副董事长的议 具体内容详见公司于 2023
2023/1/30 案》； 年 1 月 31 日刊登在《中国
第十二届董事 现场及通 全部出席 2、审议《关于选举公司第十二届 证券报》《证券时报》《上
3 会第一次会议 讯表决相
结合 董事会专门委员会委员的议案》； 海证券报》《证券日报》及
3、审议《关于聘任公司高级管理 巨潮资讯网上的相关公告。
人员的议案》；

次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露
及方式 人员情况
4、审议《关于聘任公司董事会秘
书、证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于 2023
2023/2/10 年 2 月 11 日刊登在《中国
第十二届董事 现场及通 全部出席 审议《关于设立全资子公司的议 证券报》《证券时报》《上
4 会第二次会议 讯表决相 案》。
结合 海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
1、审议《关于 2023 年度对外担保 具体内容详见公司于 2023
2023/3/16 年 3 月 17 日刊登在《中国
第十二届董事 现场及通 全部出席 额度预计的议案》； 证券报》《证券时报》《上
5 会第三次会议 讯表决相 2、审议《关于召开 2023 年第二次
结合 临时股东大会的议案》。 海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
具体内容详见公司于 2023
2023/4/19 年 4 月 20 日刊登在《中国
第十二届董事 现场及通 全部出席 审议《关于转让参股公司股权的议 证券报》《证券时报》《上
6 会第四次会议 讯表决相 案》。
结合 海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
1、审议《2022 年度董事会工作报
告》；
2、审议《2022 年度总经理工作报
告》；
3、审议《2022 年度财务决算报
告》；
4、审议《2022 年度利润分配预
案》；
5、审议《2022 年年度报告及其摘
要》； 具体内容详见公司于 2023
2023/4/24 6、审议《2022 年度内部控制自我 年 4 月 26 日刊登在《中国
第十二届董事 现场及通 全部出席 评价报告》； 证券报》《证券时报》《上
7 会第五次会议 讯表决相 7、审议《2022 年度社会责任报
结合 告》； 海证券报》《证券日报》及
8、审议《关于募集资金年度存放 巨潮资讯网上的相关公告。
与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于 2023 年度日常关联
交易预计的议案》；
10、审议《关于会计政策变更的议
案》；
11、审议《关于前期会计差错更正
的议案》
12、审议《2023 年第一季度报
告》；

次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露
及方式 人员情况
13、审议《关于修订<公司章程>及
部分制度的议案》；
14、审议《关于召开 2022 年年度
股东大会的议案》。
1、审议《关于投资建设锂盐项目
的议案》； 具体内容详见公司于 2023
202