证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-022
江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
5 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6 《公司 2024 年度财务预算报告》 √
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控
7 √
审计机构的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.01 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 √
8.02 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
10.00 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 √
10.01 《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立 √

董事述职报告（杨国祥）》
《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立
10.02 √
董事述职报告（谢竹云）》
《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立
10.03 √
董事述职报告（何娣）》
11 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程
12 √
序向特定对象发行股票的议案》
《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度
13 √
中期利润分配的议案》
累积投票议案
14.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
14.01 《选举陈留平为公司第四届董事会独立董事》 √
14.02 《选举范明为公司第四届董事会独立董事》 √
14.03 《选举刘同君为公司第四届董事会独立董事》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议或第四届
监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11、议案 12。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8.01、8.02、议案 12、
议案13、议案 14.00。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.02
应回避表决的关联股东名称：镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688566 吉贝尔 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡符合会议要求，拟现场出席本次股东大会会议的股东，请于 2024年5月 17 日 10:00-17:00 到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函、
传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达，
出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东依法出具的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司（证券投资部）
联系邮编：212000
联系电话：0511-88898101-8081
电子邮件：ir@jbepharm.com
联系人：翟建中
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏吉贝尔药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3 《公司 2023 年度财务决算报告》
4 《公司 2023 年年度报告及摘要》
5 《公司 2023 年度利润分配预案》
6 《公司 2024 年度财务预算报告》
《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计
7 机构的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8.01 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
8.02 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
10.00 《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立董事
10.01 述职报告（杨国祥）》
《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立董事
10.02 述职报告（谢竹云）》
10.03 《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立董事

述职报告（何娣）》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序