证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-016
杰华特微电子股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年4月18日以书面通知方式发送。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
董事会认为《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2023年年度报告》客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》摘要。
（二）审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》《公司章程》等相关法律法规及内部制度的要求，恪尽职守，切实履行了董事会职责，合法合规召开董事会，认真执行股东大会的决议，推动公司持续稳健发展。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案
经核查，公司独立董事符合证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。
（四）审议通过了关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的规定，在任职期间积极履行独立董事职责，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度独立董事述职报告（沈书豪）》、《公司2023年度独立董事述职报告（徐棣枫）》、《公司2023年度独立董事述职报告（邹小芃）》。
（五）审议通过了关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，充分利用专业知识，发挥着审计委员会的监督职能，促进了公司的规范运作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过了关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案
公司总经理严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《杰华特微电子股份有限公司总经理工作细则》等内部管理制度的要求，认真有效的执行了董事会各项决策，勤勉尽责的开展各项工作，推动公司可持续、健康、稳定的发展。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
公司2023年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案
鉴于公司2023年度期末未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。2023年度，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合法律法规相关规定，同意提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议通过了关于《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，在为公司进行年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司相关审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及公司股东的合法权益。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
（十）审议通过了关于《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行
监督职责情况的报告》的议案
公司董事会审计委员会严格按证监会、交易所等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对天健会计师事务所在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（十一）审议通过了关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循相关审计规程，保持公正、客观的态度进行独立审计，具备专业能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。
（十二）审议通过了关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和监管，并依法履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情
况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（十三）审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
公司董事会认为公司2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需求，与关联方的交易价格遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
本议案已经董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事ZHOU XUN WEI、黄必亮为关联董事，因此回避本次表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
（十四）审议通过了关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024年授信计划及担保的议案
公司董事会同意公司拟向银行申请不超过37亿元的综合授信额度（其中公司不超过32亿元，子公司合计不超过5亿元），并为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，该事项其授信是为了满足公司及子公司的日常经营需要，保证公司业务的顺利展开，公司的担保为对公司全资子公司的担保，属于正常的商业行为，未损害公司和公司全体股东的利益。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
（十五）审议通过了关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案
公司本次使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的事项不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露