证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-018
杰华特微电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 31 日15 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 1 楼 A102
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 √
2 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
5 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
8 关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024 √
年授信计划及担保的议案
9 关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加 √
部分募投项目实施主体的议案
10 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
11 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √

12 关于修订《对外投资决策管理制度》的议案 √
13 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案
累积投票议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非 应选董事（4）人
独立董事的议案
14.01 关于选举 ZHOU XUN WEI 先生为第二届董事会 √
非独立董事的议案
14.02 关于选举黄必亮先生为第二届董事会非独立董事 √
的议案
14.03 关于选举方伟先生为第二届董事会非独立董事的 √
议案
14.04 关于选举朱晓芸女士为第二届董事会非独立董事 √
的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独 应选独立董事（3）
立董事的议案 人
15.01 关于选举沈书豪先生为第二届董事会独立董事的 √
议案
15.02 关于选举邹小芃先生为第二届董事会独立董事的 √
议案
15.03 关于选举夏立安先生为第二届董事会独立董事的 √
议案
16.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案
16.01 关于选举窦训金先生为第二届监事会非职工代表 √
监事的议案
16.02 关于选举许亚云女士为第二届监事会非职工代表 √
监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监
事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688141 杰华特 2024/5/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 24 日（9:30-11:30，14:00-16:00）
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 7 楼西
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权
委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 5 月 24 日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。
5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。（三）会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 7 楼西
联系电话：0571-87806685
传真：0571-87806685
邮箱：ir@joulwatt.com
联系人：董事会办公室
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杰华特微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2023 年年度报告》
及摘要的议案
2 关于《公司 2023 年度董事会工
作报告》的议案
3 关于《公司 2023 年度监事会工
作报告》的议案
4 关于《公司 2023 年度独立董事
述职报告》的议案
5 关于《公司 2023 年度财务决算
报告》的议案
6 关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案
7 关于续聘公司 2024 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案
8 关于确认公司 2023 年度银行信
贷授信情况及 2024 年授信计划
及担保的议案

9 关