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捷捷微电(300623) 现价: 15.78 涨幅: -0.75% 涨跌: -0.12元 | ||||
成交:12468万元 | 今开: 16.00元 | 最低: 15.77元 | 振幅: 2.26% | 跌停价: 12.72元 |
市净率:3.28 | 总市值: 116.18亿 | 成交量: 78131手 | 昨收: 15.90元 | 最高: 16.13元 |
换手率: 1.17% | 涨停价: 19.08元 | 市盈率: 41.60 | 流通市值: 105.80亿 |
捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度股东大会决议公告
公告时间:2024-04-08 18:38:09
证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2024-036
证券代码:123115 证券简称:捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年4月8日(星期一)下午14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3、会议的召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长黄善兵先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东37人,代表股份
401,681,708股,占上市公司总股份的54.5525%。
其中:通过现场投票的股东21人,代表股份397,027,522股,占上市公司总股份的53.9204%。
通过网络投票的股东16人,代表股份4,654,186股,占上市公司总股份的0.6321%。
(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东24人,代表股份21,930,694股,占上市公司总股份的2.9784%。
其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份17,276,508股,占上市公司总股份的2.3463%。
通过网络投票的中小股东16人,代表股份4,654,186股,占上市公司总股份的0.6321%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的议案第11、13、14、15议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过如下议案:
议案 1.00《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 401,563,508 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对 118,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,812,494 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610%;反对 118,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案2.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况:同意401,563,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对118,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意21,812,494股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4610%;反对118,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案3.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度报告全文及其摘要》
总表决情况:同意 401,564,908 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9709%;反对 116,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,813,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4674%;反对 116,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案4.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》
总表决情况:同意401,564,908股,占出席会议所有股东所持股份的99.9709%;反对116,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0291%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意21,813,894股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4674%;反对116,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5326%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案5.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
总表决情况:同意 401,563,508 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对 118,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,812,494 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610%;反对 118,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案6.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况:同意 401,564,908 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9709%;反对 116,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,813,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4674%;反对 116,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案7.00《关于〈2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
总表决情况:同意 401,564,908 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9709%;反对 116,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意21,813,894股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4674%;反对116,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5326%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案8.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》
总表决情况:同意 401,557,408 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9691%;反对 124,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0309%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,806,394 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4332%;反对 124,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案9.00《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
总表决情况:同意 401,557,408 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9691%;反对 124,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0309%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,806,394 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4332%;反对 124,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案10.00《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构的议案》
总表决情况:同意 401,563,508 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对 118,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,812,494 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610%;反对 118,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5390%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案11.00《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担
保的议案》
总表决情况:同意 397,707,222 股,占出席会议所有股东所持股份的99.0105%;反对 3,974,486 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9895%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 17,956,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.8771%;反对 3,974,486 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.1229%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案以特别决议形式获得通过。
议案12.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意 401,564,908 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9709%;反对 116,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 21,813,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的
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