深圳市杰美特科技股份有限公司
2023 年年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，
不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公
司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》及各项管理制度。
同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公
司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素
的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕
年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效，
市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。
2023 年度，公司营业收入 67,648.15 万元，比上年同期下降 5.93%；归属于
母公司所有者的净利润-9,162.29 万元，比上年同期上升 20.69%；归属于母公司
所有者的扣除非经常损益净利润-13,335.09 万元，比上年同期上升 15.28%。
二、2023 年度董事会工作回顾
1、董事会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会共召开 15 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
召开日期 会议届次 议案
一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
2023-01-06 第三届董事会第二十一次会议 二、《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
三、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023-01-30 第三届董事会第二十二次会议 一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

召开日期 会议届次 议案
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
2023-04-10 第三届董事会第二十三次会议 二、《关于补选专门委员会委员的议案》
三、《关于修改<公司章程>的议案》
四、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
一、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
二、《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
三、《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
四、《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
五、《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
六、《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》
2023-04-25 第三届董事会第二十四次会议 七、《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
八、《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
九、《关于<2023 年年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
十、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
十一、《关于公司<2022 年年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
十二、《关于前期会计差错更正的议案》
十三、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023-06-30 第三届董事会第二十五次会议 一、《关于会计差错更正的议案》
2023-07-11 第三届董事会第二十六次会议 一、《关于聘任公司财务总监的议案》
2023-08-04 第三届董事会第二十七次会议 一、《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
2023-08-22 第三届董事会第二十八次会议 一、《关于对外投资设立合资子公司的议案》
2023-08-28 第三届董事会第二十九次会议 一、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
一、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2023-09-28 第三届董事会第三十次会议 二、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
三、《关于注销两家合资子公司的议案》
四、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
二、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
三、《关于聘任公司总经理的议案》
2023-10-16 第四届董事会第一次会议 四、《关于聘任公司副总经理的议案》
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
八、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
一、《关于公司对控股子公司增资的议案》
2023-10-20 第四届董事会第二次会议 二、《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
三、《关于对外投资设立境外二级子公司的议案》
2023-10-27 第四届董事会第三次会议 一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
2023-11-13 第四届董事会第四次会议 一、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

召开日期 会议届次 议案
一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
二、《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
三、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
四、《关于修订<公司章程>的议案》
五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
六、《关于修订<独立董事工作制度>及制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
2023-12-05 第四届董事会第五次会议 七、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
八、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
九、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
十、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
十一、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》