热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
济民医疗(603222) 现价: 8.40 涨幅: -9.97% 涨跌: -0.93元 | ||||
成交:48792万元 | 今开: 8.90元 | 最低: 8.40元 | 振幅: 7.50% | 跌停价: 8.40元 |
市净率:2.86 | 总市值: 45.13亿 | 成交量: 569471手 | 昨收: 9.33元 | 最高: 9.10元 |
换手率: 11.94% | 涨停价: 10.26元 | 市盈率: -53.51 | 流通市值: 40.07亿 |
济民医疗:济民健康管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
公告时间:2024-04-25 16:57:24
证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2024-013
济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 13 日通
过电话,邮件及书面形式发出,本次会议由董事长李丽莎女士主持,应出席董事 7名,实际出席董事 7 名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生分别向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:
1、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2023 年度董事会工
作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2023 年度总裁工作
报告》。
3、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度财务
决算的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配的预案》。
公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39 元,
2023年度母公司实现净利润-81,927,479.61元。鉴于公司2023年度净利润为负,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况,公司 2023 年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年年度报
告全文及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司确认支付 2023
年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》。
公司已聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报表
及内部控制的审计机构,确认支付 2023 年度费用共计 115 万元,其中财务审计 90
万元,内部控制审计 25 万元。
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构期间工作勤勉尽责,专业能力、服务水准和信誉良好,公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、以 5 票通过,0 票弃权,0 票反对,2 票回避,审议通过了《关于预计公司
2024 年度日常关联交易的议案》。
董事会审议此议案时,根据《公司法》及公司章程的有关规定,关联董事李丽莎、田云飞回避表决,公司非关联董事一致表决通过该项议案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
8、以 3 票通过,0 票弃权,0 票反对,董事李丽莎、田云飞、邱高鹏、陈坤在
人员薪酬的议案》。
同意 2023 年支付董事(不包括独立董事)和高级管理人员等薪酬及津贴共计607.23 万元,具体金额已在公司 2023 年年度报告中披露。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案中的 2023 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2023 年度股
东大会审议。
9、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度内部
控制评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
10、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于 2024 年度公司及
子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司 2024 年度发展计划,为满足运营资金需求,公司及子公司(包括全资及控股子公司)2024 年度银行综合授信额度不超过人民币 141,200 万元(授信额度明细见下表)。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司 2024 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时,提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
单位:万元 币种:人民币
银行名称 授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 10,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行 20,000
中国工商银行股份有限公司黄岩支行 15,000
招商银行股份有限公司台州分行 30,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行 10,000
浙商银行股份有限公司台州分行 5,000
宁波银行股份有限公司台州路桥支行 5,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 5,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行 10,000
海南省农村信用社社团(注) 31,200
合计 141,200
注:海南省农村信用社社团(琼海市农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、海口市农村信用合作联社)
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2024 年度向
子公司提供担保额度的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
12、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资
项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
13、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司计提资产减值
准备的议案》。
14、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
15、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金和募集资金进行现金管理的议案》。
16、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邱高鹏、陈坤回避表决,审
议通过《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。
鉴于国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化,公司股价出现大幅波动,目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂,且预计达成本激励计划第一个行权期业绩考核目标的难度较大,若继续实施本次激励计划,则难以达到预期的激励目的和效果,不利于调动公司核心员工的工作积极性,为充分落实员工激励机制,保护公司及广大投资者的合法权益,经审慎研究,公司拟终止 2023 年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时,与本次激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
17、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2024 年第一
季度报告的议案》。
18、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开公司 2023 年
度股东大会的议案》。
经审议,公司拟于2024年5月29日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2023年度股东大会,并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。
上述 4、5、7、9、11、12、13、14、15、16、17 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票