厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）简历情况
本人王肖健，男，博士；2022 年 5 月至今任公司独立董事。2011 年 12 月至
今任厦门天健咨询有限公司董事、总经理；2016 年 7 月至今任厦门蜜呆投资管
理有限公司总经理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任深信服科技股份有限公司独立
董事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司独立董
事；2019 年 1 月至今任深圳市晟世环保能源股份有限公司董事；2019 年 8 月至
今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月至今任星宸科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任厦门美科安防科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共组织召开 6 次董事会、1 次年度股东大会、1 次临时股东大
会。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2023 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下表：
本年度 以通讯方 是否连续
独立董 应参加 现场出 式参加次 委托出席 缺席次数 两次未亲 列席股东
事姓名 董事会 席次数 数 次数 自参加会 大会次数
次数 议
王肖健 6 6 0 0 0 否 2
对 2023 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二） 发表意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了意见。发表意见的情况如下表：
董事会会议届 意见 披露
发表意见的事项 披露时间
次 类型 媒体
1. 《独立董事关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 巨潮
第八届董事会 2023年4
意见》 同意 资讯
第四次会议 月20日
2. 《独立董事关于第八届董事会第四次会议 网
相关事项的意见》
巨潮
第八届董事会 1. 《独立董事关于公司第八届董事会第六次 2023年7
同意 资讯
第六次会议 会议相关事项的意见》 月14日
网
1.《关于2023年半年度控股股东及其他关联方 巨潮
第八届董事会 2023年8
资金占用、公司对外担保情况的专项说明和意 同意 资讯
第七次会议 月30日
见》 网
巨潮
第八届董事会 1.《关于第八届董事会第八次会议相关事项的 2023年10
同意 资讯
第八次会议 意见 》 月11日
网
巨潮
第八届董事会 2023年10
1.《关于注销控股子公司暨关联交易的意见》 同意 资讯
第九次会议 月31日
网
2024 年 3 月 11 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于制
定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，随着《独立董事专门会议议事规则》的制定，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
（三） 参与董事会专门委员会会议情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。2023 年度，本人遵照《公司章程》《独立董事制度》及各专门委员会议事规则，积极参与专门委员会的历次会议及相关日常工作，认真履行了应尽的职责。出席董事会专门委员会会议具体情况如下表：
姓名 委员会名称 报告期内召开次数 实际出席次数
审计委员会 5 5
王肖健 薪酬与考核委员会 1 1
战略委员会 2 2
1. 报告期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，与其他委员共同对公司财务决算报告及审计报告、内部审计工作报告及计划、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备等事项，确保了公司财务善的准确性和透明度，进一步加强了公司内部控制机制。
2. 报告期内，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，与其他委员共同对公司上年度薪酬制度执行情况进行评估并对公司 2023 年度管理层激励方案进行审议，确保管理层的激励方案与公司长远发展战略紧密结合，有效激发管理层及核心团队的工作动力。
3. 报告期内，本人作为公司第八届董事会战略委员会委员，与其他委员共同对公司 2022 年经营计划执行情况及 2023 年经营发展规划进行了审议，同时对公
告进行了审议。
（四） 行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、真实。
（六） 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，公司于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 8 月 1 日分别召开 2022 年度
股东大会、2023 年第一次临时股东大会，本人积极把握与中小股东沟通交流的机会，接受中小股东的咨询，充分听取中小股东的意见与诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（七） 现场工作情况
2023 年度，本人对公司及子公司进行现场考察，深入了解公司整体的生产经营、财务状况、安全环保、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面；本人通过电话、微信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极履行了独立董事职责。
（八） 上市公司配合独立董事工作的情况
本年度，公司严格按照《独立董事工作制度》的相关规定，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，定期通过多种方式或渠道向本人通报公司运营情况，及时提供本人履职所需的材料，积极组织或配合本人开展实地考察工作，确保本人与公司其他董事及高级管理人员之间的信息通畅，保障本