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2023 年度监事会工作报告
2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有
关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会 会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有 效发挥了监事会职能。
一、 监事会工作情况
报告期内，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公司监事会召开 6
次会议，审议通过了 23 项议案，具体情况如下：
会议日期 会议届次 审议议案
1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案》
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
案》
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及审计
第八届监事会 报告的议案》
2023 年 4 月 19 日 第四次会议 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的议案》
6、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的
议案》
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2023 年 4 月 28 日 第八届监事会 1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第五次会议
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
2023 年 7 月 13 日 第八届监事会 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司
第六次会议 债券方案的议案》
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券
论证分析报告的议案》
5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
9、审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划的议案》
2023 年 8 月 29 日 第八届监事会 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议
第七次会议 案》
1、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》
2、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换
第八届监事会 公司债券预案的议案》
2023 年 10 月 10 日 第八次会议 3、审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告的议案》
4、审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
2023 年 10 月 30 日 第八届监事会 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第九次会议
二、 监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2023 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事 项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立 了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大 会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行 职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况
2023 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2023 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2023年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对外担保情况
2023 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制情况和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并得以有效执行，基本达到内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，监事会对该评价报告无异议。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。
三、 工作展望
2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续完善监事会的运行机制，忠实履行监事会的职责，依法对董事会、
高级管理人员的经营行为进行监督和检查，对重大风险事项及时跟踪检查，与董事会和高级管理人员一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，维护股东的合法权益。
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监 事 会
2024 年 4 月 29 日