证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-023
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
并投资设立全资子公司实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：营销网络建设项目
新项目名称：含山高端精密轴承保持架建设项目，投资总金额：
7,000.00 万元
变更募集资金投向的金额：4,088.40 万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026年 12 月
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报告》（上会师报字（2023）
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方或四方监管协议。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）
1 高端装备精密轴承保持器智能制 27,820.00 27,820.00
造升级改造项目
2 营销网络建设项目 4,088.40 4,088.40
3 高精密轴承保持器技术研发中心 3,500.00 3,500.00
项目
4 汽车高精密关键零部件智能化生 37,483.00 37,483.00
产建设项目
5 汽车精密冲压零部件技术研究中 3,000.00 3,000.00
心项目
6 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 85,891.40 85,891.40
（三）变更的简要情况
在围绕公司主营业务的前提下，为点对点的精准服务于客户需求，协同推进研发和技术交流，缩短交货周期，将募集资金投入生产建设项目，以实现良好的投资收益，拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40 万元，并由山东金帝精密机械科技股份有限公司投资 7,000.00 万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技发展有限公司（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准），上述投资不构成
关联交易。营销网络建设项目根据市场规划进度使用自有资金进行相应建设。
（四）审议情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。董事会同意授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立相关的事项。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“营销网络建设项目”拟选取江苏无锡、浙江宁波、江苏昆山、辽宁瓦房店、湖南长沙、河南洛阳、浙江新昌、江苏南京等国内城市。实施主体为山东金帝精密机械科技股份有限公司，建设期为 2 年，投资总额为 4,088.40 万元，建设内容为国内贸易网络的多渠道、多层次的综合营销网络体系。截止目前尚未投入募集资金。
（二）变更的具体原因
原“营销网络建设项目”于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定。根据国家铁路局网站消息：截
至 2023 年底，全国铁路营业里程达到 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里。安徽、
江苏已经实现“市市通高铁”。随着甬舟铁路的有序推进，预计在 2028 年底建成通车，浙江将成为全国第九个实现“市市通高铁”的省份。2024 年《国务院政府工作报告》提出“实施降低物流成本行动，健全防范化解拖欠企业账款长效机制，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派。”。客户技术服务的时间成本和距离以及集中发货配送的需求、物流成本降低将不再是困扰公司发展的重要问题。原“营销网络及物流网络建设项目主要为依托客户分布区域，在全国主要区域建立以技术服务为核心的销售服务网点和智能化、专业化的仓储物流体系”不再是公司首先要解决的紧迫问题。而点对点的精准客户服务需求则提上日程，因此在围绕
公司主营业务的前提下，将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”能更好的服务于重点战略客户，协同积极稳妥推进碳达峰碳中和、扎实开展碳达峰十大行动。调整后，原营销网络建设项目可以根据客户需求，按照先急后缓的原则，使用自有资金进行建设，有效降低销售费用，提高募集资金的使用效益。
三、新项目的具体内容
（一）新项目的基本情况和投资计划
新项目的基本情况和投资计划如下：
项目名称 含山高端精密轴承保持架建设项目（暂定名）
项目实施主体 金源（安徽）新能源科技发展有限公司（新设子公司，
暂定名）
项目建设地点 安徽省马鞍山市含山县经济开发区
预计项目总投资金 总投资估算为 7,000.00 万元，其中使用原项目尚未使用
额 的募集资金 4,088.40 万元，其余部分由公司以自有或自
筹资金予以补足。
项目建设周期 2024年 5 月至 2026年 12月
项目资金总投资估算为 7,000.00 万元，其中：工艺设备
项目资金的具体用 及附属设施 3,254.00 万元，设备基础及电力等公用设施
途 1,078.00 万元，检测设备及工器具等 1,323.06 万元，铺
底流动资金 1,344.94 万元。
（二）项目的可行性分析
1、项目建设符合国家产业政策和发展规划
本项目所生产产品主要为风电轴承主轴保持架和齿轮箱轴承保持架，属于风电轴承的关键零部件。近年来，国家不断重视装备制造业的发展，《中国制造2025》、《全国轴承行业“十四五”发展规划》等产业政策和发展规划的相继出台，将轴承及其零部件制造列入未来国家基础装备零部件的重点发展领域，为轴承及其核心零部件行业的发展提供了良好的政策环境。
2024 年《国务院政府工作报告》提出，提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命，控制
化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。能够进一步推动风电行业的发展。
2、先进的研发能力和丰富的生产技术经验为项目实施奠定基础
公司具有多年的工程经验沉淀，风电轴承保持架研发体系相对成熟，拥有风电轴承保持架技术国家地方联合工程研究中心、省级轴承保持架工程技术研究中心、省级风电轴承保持架工程实验室等技术研发创新平台，具有较高的研发能力和成果转化率，保障本项目的技术研发优势和成本优势。
本项目将采用先进的五轴加工工艺，保障风电轴承保持架生产的精度和质量要求。本项目机加工保持架多采用高强度、高韧性的低合金金属材料，材料经过精密的锻造工艺处理，能够充分发挥其性能优势。五轴加工工艺是现代机械加工技术的重要发展方向之一，其在机加工保持架的制造过程中发挥着至关重要的作用。五轴加工工艺具有良好的精度控制优异性：1）五轴加工工艺能够实现复杂形状的高效加工；2）五轴加工工艺能够减少装夹次数和定位误差；3）五轴加工工艺还能够实现刀具的最佳路径规划。实施本项目具有较大的加工工艺和成本竞争力优势。
3、项目经济效益情况
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。通过经济分析，本项目内部收益率 29.73 %，静态投资回收期 3.58 年（含建设期），项目经济效益良好。
四、新设子公司的公司情况
公司拟新设立全资子公司实施本项目，投资标的的基本情况如下：
公司名称：金源（安徽）新能源科技发展有限公司
公司类型：有限公司

注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：安徽省马鞍山市含山经济开发区精品铸造产业园
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；精密冲压件及轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；精密冲压件及轴承、齿轮和传动部件销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件制造与销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
出资方式和股权结构：公司以募集资金 4,088.40 万元、以自有资金或自筹资金 911.60 万元出资持有 100%的股权。
公司治理：新设子公司的董事、监事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。
（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）
本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司募集资金和自有或自筹资金，有利于提高公司资金使用效率和效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
若公司后续相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金