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成交:26391万元 | 今开: 15.45元 | 最低: 14.94元 | 振幅: 4.43% | 跌停价: 12.45元 |
市净率:-56.46 | 总市值: 32.59亿 | 成交量: 173373手 | 昨收: 15.56元 | 最高: 15.63元 |
换手率: 8.05% | 涨停价: 18.67元 | 市盈率: -8.09 | 流通市值: 32.49亿 |
金刚光伏:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-26 00:32:16
甘肃金刚光伏股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及《公司章程》等规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现就 2023 年主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
2023 年度公司监事会共召开了 17 次监事会,公司监事会严格遵守《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定,有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下:
序号 召开时间 会议名称 审议事项
1 2023 年 1 第七届监事会第 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
月 13 日 二十二次会议
1、《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交
2023 年 4 第七届监事会第 易的议案》
2 月 8 日 二十三次会议 2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协
议暨关联交易的议案》
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2022 年度利润分配的预案》
3 2023 年 4 第七届监事会第 5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
月 24 日 二十四次会议 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融
资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担
保暨关联交易的议案》
4 2023 年 4 第七届监事会第 1、《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
月 27 日 二十五次会议
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
2023 年 5 第七届监事会第 股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 月 5 日 二十六次会议 5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告>的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相
关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年(2023 年-2025 年)股
东回报规划>的议案》
6 2023 年 6 第七届监事会第 1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
月 15 日 二十七次会议
1、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事
7 2023 年 7 第七届监事会第 的议案》
月 13 日 二十八次会议 2、《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交
易的议案》
1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
8 2023 年 7 第七届监事会第 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实
月 21 日 二十九次会议 施考核管理办法>的议案》
3、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》
1、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
2、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的
9 2023 年 8 第七届监事会第 议案》
月 16 日 三十次会议 4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相
关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关
联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
10 2023 年 8 第七届监事会第 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
月 29 日 三十一次会议
11 2023 年 9 第七届监事会第 1、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利
月 6 日 三十二次会议 益的议案》
1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
12 2023 年 9 第七届监事会第 事项的议案》
月 25 日 三十三次会议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》
2023 年 第七届监事会第
13 10 月 23 三十四次会议 1、《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》
日
2023 年 第七届监事会第 1、《关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关
14 10 月 23 三十五次会议 联交易的议案》
日
15 2023 年 第七届监事会第 1、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股
11 月 6 日 三十六次会议 票事项的议案》
2023 年 第七届监事会第 1、《关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交
16 11 月 22 三十七次会议 易的议案》
日
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
2023 年 股票方案论证分析报告>的议案》
17 12 月 18 第七届监事会第 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
日 三十八次会议 议案》
7、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关
联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
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