证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-010
北京晶品特装科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公
司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
经审议，2023 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程
序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促
进了公司的规范化运作。监事会同意《2023 年度监事会工作报告》的内容。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议，公司 2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司 2023 年度利润分配方案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的
议案》
公司 2024 年度监事的薪酬方案为：公司监事均按照其在公司的职务领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。岗位薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
表决结果：全体监事回避表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目调整实施地点、内部投资结构及延期事项，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）。
（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司2024 第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了《2024 年第一季度报告》，财务数据未经会计师事务所审计，监事会同意通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日