湖南白银股份有限公司
公 司 章 程
2024年4月（修订）

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 公司党委...... 25
第六章 董事会 ...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第八章 监事会 ...... 36
第一节 监事...... 36
第二节 监事会...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第十章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附则 ...... 48
湖南白银股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，维护湖
南白银股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由郴州市金贵银业股份有限公司整体变更为湖南白银股份有限公司，并
在 公 司 登 记 机 关 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 为 ：
9143100076801977X6。
第三条 公司于2014年1月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,719.2116万股，于2014年1月28日在深圳证券交易所上市。2014年年度权益分派，以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基数，每10股转增12股,总股本增至503,290,616股。2017年公司实施完成向特定投资者非公开发行61,696,556股新股，公司总股 本增至564,987,172股。2017年年度权益分派方案，以2017年12月31日的公司总股本564,987,172股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司总股本增至960,478,192股。2020年12月28日，根据法院裁定批准的重整计划之出资人权益调整方案，公司以现有总股本960,478,192股为基数，按照每10股转增13.01436股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，公司总股本增至2,210,479,088股。2024年3月1 日，公司发行股份购买资产发行股份480,848,641新股注册，公司总股本增至2,691,327,729股。2024年4月16日，公司发行股份募集配套资金发行股份131,760,917新股注册，公司总股本增至2,823,088,646股。

第四条 公司注册名称：
中文名称：湖南白银股份有限公司
英文名称：HUNAN SILVER CO.,LTD.
第五条 公司住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技
术产业园内）。
邮编：423038
第六条 公司注册资本为人民币2,823,088,646元。
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，同时亦是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第十二条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法人治理结构中
的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。
第十三条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明确、政企分
开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权
责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。

第十四条 公司建立职工代表大会（以下简称职代会）制度，充分发挥职
工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职工董事、职工监事。公司工会是职代会的工作机构，负责职代会的日常工作，检查、督促职代会决议的执行。公司为此提供必要的条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨：以人为本、知识创新、品牌创新”的经营理念
和社会为己任的企业价值观，通过资本的合理运营实现现代化企业公司化向集团化的跨越式的发展，成为集科、工、贸于一体的绩优上市公司，并进入同行业前列。
第十六条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售高纯银及银制品、高纯
硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体（凭许可证经营）；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十一条 公司的发起人如下：

股东姓名（或名称） 认购股份数 持股比例 出资额 出资
(股) (%) (万元) 方式
曹永贵 89,209,338 61.102% 8,000.0 货币
张蕾 8,028,840 5.499% 720.0 货币
曹永德 5,432,849 3.721% 487.2 货币
李楚南 5,352,560 3.666% 480.0 货币
许丽 4,714,713 3.229% 422.8 货币
张平西 4,571,978 3.131% 410.0 货币
陈辛 4,460,467 3.055% 400.0 货币
赵迅 2,230,233 1.528% 200.0 货币
深圳中银信投资控股有限公司 2,230,233 1.528% 200.0 货币
汪健 2,158,866 1.479% 193.6 货币
许军 2,154,405 1.475% 193.2 货币
周水清 1,784,187 1.222% 160.0 货币
曹天雨 1,382,745 0.947% 124.0 货币
陈占齐 1,240,010 0.849% 111.2 货币
李军 1,115,117 0.764% 100.0 货币
陈明辉 892,093 0.611% 80.0 货币
许晓梅 843,028 0.577% 75.6 货币
杨跃新 718,135 0.492% 64.4 货币
何静波 624,465 0.428% 56.0 货币
冯元发 562,019 0.385% 50.4 货币
陈艳冬 504,033 0.345% 45.2 货币
谭啸彬 495,112 0.339% 44.4 货币
邓向阳 490,651 0.336% 44.0 货币
刘承锰 486,191 0.333% 43.6 货币
李岗 481,730 0.330% 43.2 货币
陈碧林 481,730