证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2024-021
北京京运通科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 √
5 《关于北京京运通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》 √
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
11 《关于公司独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
12.01 选举冯焕培先生为第六届董事会董事 √
12.02 选举冯震坤先生为第六届董事会董事 √
12.03 选举关树军先生为第六届董事会董事 √
12.04 选举王楠女士为第六届董事会董事 √
12.05 选举李人洁女士为第六届董事会董事 √
12.06 选举张国铭先生为第六届董事会董事 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 选举马建国先生为第六届董事会独立董事 √
13.02 选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事 √
13.03 选举赵磊先生为第六届董事会独立董事 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 选举李红女士为第六届监事会监事 √
14.02 选举田华先生为第六届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司 2024年4月16日召开的第五届董事会第二十次
会议、第五届监事会第十五次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二
十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案 5。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-6，议案 9-14。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601908 京运通 2024/5/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:00—12:00，下午 1:00—5:00。
(二) 登记地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司证券部。
(三) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件 1）、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 1）、股票账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传
真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2024 年 5 月 22 日下午 1:30
前送交至公司证券部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
(一)本次会议联系人：刘昆昆
联系电话：010-80803979
联系传真：010-80803016-8298
公司地址：北京经济技术开发区经海四路 158 号
邮政编码：100176
(二)本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书
授权委托书
北京京运通科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 日召开的
贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京