证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-008 号
金陵饭店股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司
的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。
公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。
上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2023年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额4,525万元，实
际发生额为3,569.94万元。具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2023 年度实际发生
金额
采购商品/接受劳务 金陵饭店集团及控股企业 935 927
销售商品/提供劳务 金陵饭店集团及控股企业 2,070 1,337
公司收关联方综合服务费 金陵饭店集团及控股企业 230 151
向关联方支付租赁费 金陵饭店集团及控股企业 1,080 1,030.94
向关联方收取租赁费 金陵饭店集团及控股企业 200 113
公司代关联方代收款 金陵饭店集团及控股企业 10 11
合计 4,525 3,569.94
二、本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,220万元，具体如下：
单位：万元
本年年初至
关联交易 2024 年度预 占同类业务 披露日与关 2023 年 占同类业务
类别 关联人 计 比例（%） 联人累计已 度实际 比例（％）
发生的交易 发生
金额
江苏金陵快餐有
限公司 50 4.55 6 36 3.88
采购商品/ 南京金陵饭店集
团有限公司 1000 90.90 159 858 92.56
接受劳务 江苏金陵五星实
业有限公司 50 4.55 9 33 3.56
小计 1100 100.00 174 927 100.00
南京金陵饭店集
团有限公司 100 0.07 20 8 0.01
南京湖滨金陵饭
店有限公司 200 0.14 24 154 0.11
销售商品/ 江苏金陵快餐有
提供劳务 限公司 100 0.07 5 77 0.06
江苏天泉湖实业
股份有限公司 20 0.01 4 3 0.00
苏州金陵南林饭
店有限责任公司 300 0.21 27 141 0.10

西安金陵紫金山
酒店管理有限公 100 0.07 0 10 0.01
司
南京金陵大厦有
限公司 300 0.21 6 61 0.04
江苏金陵旅游投
资管理集团有限 1000 0.70 105 883 0.63
公司及子公司
小计 2120 1.49 191 1337 0.96
公司收取 南京金陵饭店集
关联方综 团有限公司 200 80.00 26 128 84.77
合服务费 江苏金陵快餐有
限公司 50 20.00 6 23 15.23
小计 250 100.00 32 151 100.00
向关联方 南京金陵饭店集
支付租赁 团有限公司及控 1500 100.00 598.62 1030.94 100.00
费 股子公司
向关联方 南京金陵饭店集
收取租赁 团有限公司及控 200 100.00 7 113 100.00
费 股子公司
公司代关 南京湖滨金陵饭
联方代收 店有限公司 50 100.00 1 11 100.00
款
合计 5220 1003.62 3569.94
关联方基本情况：
注册资本 法定代表
公司名称 主营业务 关联关系
（万元） 人
南京金陵饭店集团 毕金标 省政府授权范围内的国有资产经 公司之控股
有限公司 300,000 营、管理、转让、投资等。 股东
江苏金陵快餐有限 钱晶 制售快餐、销售熟食卤菜 受同一母公
公司 430 司控制
南京湖滨金陵饭店 周希 住宿、餐饮 受同一母公
有限公司 8,000 司控制
江苏天泉湖实业股 陈建伟 养老服务、房地产开发经营、实业 受同一母公
份有限公司 18,518 投资 司控制
南京金陵大厦有限 苏蓉兰 住宿，点心和小吃制售、食品销售 受同一母公
公司 500 司控制
住宿、饮食服务；理发；附设酒吧、
苏州金陵南林饭店 提供卡拉 OK 娱乐服务。桑拿、美 受同一母公
有限责任公司 22,771.5968 成曼华 容、健身服务。以下限分支机构： 司控制
食品、卷烟。洗涤；销售：丝绸服
装、针纺织品、工艺美术品（金银