江苏今世缘酒业股份有限公司
JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT-STOCK
CO.,LTD.
章
程
（2014 年 3 月 1 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《章程草
案》，2014 年 7 月 3 日股票上市后生效；2016 年 4 月 22 日召开的
2015年年度股东大会第一次修订；2016年 11月 29日召开的 2016年
第二次临时股东大会第二次修订；2016 年 11 月 29 日召开的 2016 年
第二次临时股东大会第三次修订；2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年
度股东大会第四次修订；2019 年 1 月 23 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会第五次修订；2020 年 11 月 19 日召开的 2020 年第一次临
时股东大会第六次修订；2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会第七次修订。）

目录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股 东...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 党的领导 ...... 23
第一节 党委和纪委...... 23
第二节 党委和纪委职权......24
第六章 董事会 ...... 25
第一节 董 事...... 25
第二节 董事会...... 28
第三节 董事会专门委员会......33
第七章 总经理及其他高级管理人员......34
第八章 监事会 ...... 36
第一节 监 事...... 36
第二节 监事会...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第十章 通知与公告 ...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附 则 ...... 48
第一章 总 则
第一条 为维护江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），并参考中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原江苏今世缘酒业有限
公司整体变更而成的股份有限公司。
公司设立方式为发起设立；在淮安工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320800139859741X。
第三条 公司于 2014年 6月 9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向中
国境内社会公众发行人民币普通股 51,800,000 股，于 2014 年 7 月 3 日在上海证
券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：江苏今世缘酒业股份有限公司
英文名称：JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.
第五条 公司住所：涟水县高沟镇今世缘大道 1号，邮政编码：223411
第六条 公司注册资本为人民币 125,450 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
第十条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、
总会计师、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：采用完善的法人治理结构，实现科学发展；
通过技术进步，创造顾客价值；以醇香的美酒为载体，传播缘文化；全心全意为股东和员工服务。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：白酒生产、销售本公司产品；
配制酒的生产、销售；预包装食品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；品牌策划；酒类新产品开发；服装鞋帽制造、销售；设计、制作、代理一般广告；企业管理咨询；以自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 45,000 万股，每股
面值人民币 1 元，股本总额 45,000 万股，各发起人的姓名或名称、认购的股份
数、占公司股份总额的比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名或名称 股份数量 持股比例 出资方式 出资时间
（万元） （%）
1 今世缘集团有限公司 22,950 51 净资产 2011 年 1 月 12 日
2 涟水今生缘贸易有限公司 1,800 4 净资产 2011 年 1 月 12 日
3 涟水吉缘贸易有限公司 1,800 4 净资产 2011 年 1 月 12 日
4 上海铭大实业（集团）有限公司 5,850 13 净资产 2011 年 1 月 12 日
5 江苏万鑫控股集团有限公司 1,350 3 净资产 2011 年 1 月 12 日
6 煜丰格林文化创意（北京）有限公司 1,350 3 净资产 2011 年 1 月 12 日
7 国泰君安创新投资有限公司 450 1 净资产 2011 年 1 月 12 日
8 北京盛初营销咨询有限公司 450 1 净资产 2011 年 1 月 12 日
9 周素明 1,800 4 净资产 2011 年 1 月 12 日
10 刘可康 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
11 吴建峰 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
12 严汉忠 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
13 倪从春 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
14 陆克家 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
15 羊栋 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
16 朱怀宝 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
17 王卫东 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
第二十条 公司股份总数为 125,450 万股，公司的股本结构为：均为普通股，
无其他种类股票。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十二条 公司控股子公司不得取得公司的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处分相关公司股份。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司公开或非公开发行股份的，未经股东大会决议，对应股权登记日的公司在册股东不享有优先认购权。
第二十四条 公司发行新股，股东大会应当对下列事项作出决议：
（一）新股种