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今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会关于聘任2024年度审计业务承办机构的事前认可意见
公告时间:2024-04-29 18:29:22
江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会
关于聘任 2024 年度审计业务承办机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》《董事会审计委
员会工作细则》等有关规定,我们于 2024 年 4 月 28 日以通讯(电子邮件)表
决方式召开第五届董事会审计委员会会议,审阅公司聘任 2024 年度审计业务承办机构的事项。在核查公开选聘资料、听取管理层汇报并充分交流的基础上,经与会委员表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任2024 年度审计业务承办机构》。对此,我们发表如下审核意见:
1.公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,通过公开招标的方式选聘公司审计业务承办机构,按照综合评分结果确定排名第一位的天职国际作为拟聘任审计机构。对此,我们核查了公开选聘审计业务承办机构过程的相关资料,认为公司本次选聘审计业务承办机构的程序合法合规。
2. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 12 年为公司提供审计服务,
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司拟根据公开选聘结果,不再聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙),改聘天职国际为公司 2024 年度年审会计师事务所,改聘原因恰当。我们通过对天职国际的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分了解和审查,一致认为天职国际拥有足够的经验和良好的执业团队,具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力,能够满足公司对于审计机构的要求。
3.我们同意公司聘任天职国际担任 2024 年度财务报表审计及内部控制评价审计服务机构,聘期一年。2024 年度审计费用拟按照招标成交价格确定为 98万元,其中:年报审计费用 78 万元、内控审计费用 20 万元。
4.我们同意将该事项提交公司董事会审议,经董事会、股东大会审议通过
方可实施。 (以下无正文,下承签署页)
江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会
(本页无正文,为江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会审计委员会关于聘任2024年度审计业务承办机构的事前认可意见签署页)
审计委员会委员签字:
____________ ____________ ____________
张卫平 颜云霞 禹成余
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二四年四月二十八日
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