广州金域医学检验集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯
亲王医院科学主任；2020 年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、
香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2023 年度期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会、独立董事专门会议，并参与所属专门委员会会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
1、董事会及股东大会
2023 年度，公司共召开 9 次董事会，2 次股东大会，本人均列席参会。具体
情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否独立
董事姓名 本 年 应 参 亲 自 以通讯方 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东大
董事
加 董 事 会 出 席 式参加次 出 席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 数 次数 加会议
凌健华 是 9 9 8 0 0 否 2
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董
事会本年度审议的定期报告、关联交易、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项
进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序，除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
2、董事会专门委员会
本人为公司薪酬与考核委员会的主任委员，为审计委员会、提名委员会、信
息与知识管理委员会的委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定
及《公司章程》等规章制度积极履行职责，不存在应出席而缺席的情况。
2023 年度，作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人召集会议合计 2
次，主持并组织审议相关事项，对董事、高管薪酬、股票期权激励计划行权等议
案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
2023年4月 第三届董事会薪酬与考 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认
21 日 核委员会 2023 年第一次 公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
会议 度薪酬方案的议案》
2023年7月 第三届董事会薪酬与考 1、《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期
20 日 核委员会 2023 年第二次 权第四个行权期行权条件成就的议案》
会议 2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励
对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
3、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权
价格的议案》
作为审计委员会委员，本人出席会议合计 7 次，仔细审阅了定期报告、续聘
审计机构等议案。
召开日期 会议届次 会议议案
2023年1月 第三届董事会审计委员 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
13 日 会 2023 年第一次会议
2023年4月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度
7 日 会 2023 年第二次会议 审计及相关工作汇报》
2023年4月 第三届董事会审计委员 1、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
21 日 会 2023 年第三次会议 度财务决算报告》
2、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
度利润分配预案》
3、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
年度报告全文及摘要》
4、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会
计政策变更的议案》
5、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续
聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》
6、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》
7、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
度审计委员会履职情况报告》
8、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
第一季度报告》
2023年6月 第三届董事会审计委员 《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
30 日 会 2023 年第四次会议
2023年8月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售
10 日 会 2023 年第五次会议 全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关
联交易的议案》

2023年8月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年半
25 日 会 2023 年第六次会议 年度报告全文及摘要》
2023 年 10 第三届董事会审计委员 1、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
月 26 日 会 2023 年第七次会议 第三季度报告》
2、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
作为提名委员会委员，本人出席会议合计 1 次，本人认真学习了《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规，充分运用专业优势和实务经验，充分发挥监督
审查作用。
召开日期 会议届次 会议议案
2023 年 12 第三届董事会提名委员会 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议
月 29 日 2023 年第一次会议 案》
作为信息与知识管理委员会委员，本人出席会议合计 1 次，指导并监督公司
信息与知识管理体系、目标的制定和实施。
召开日期 会议届次 会议议案
2023年4月 第三届董事会信息与知识 《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制
21 日 管理委员会 2023 年第一次 定<董事会信息与知识管理委员会工作细则>的
会议 议案》
除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对所属专门委员会各项议案均投了
赞成票，均无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
3、独立董事专门会议
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加
独立董事专门会议。2023 年度，本人出席独立董事专门会议 1 次。
召开日期 会议届次 会议议案
2023 年 10 月 独立董事专门会议 2023 年 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议
20 日 第一次会议 案》
（二）行使独立董事职权的情况
在 2023 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未
向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和意见，并与会计师事务所就年报工作完成情况等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料的汇报。
（四）与中小股东沟通交流情况
2023 年度，本人出席了公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东
大会，认真聆听中小股东发言和建议，与参会的