广州金域医学检验集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
余玉苗, 男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生
学历。1986 年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996年至 2001 年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至2013 年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；曾任美国加州大学厄湾分校和香港科技大学访问学者；2013 年至今，任武汉大学
经济与管理学院会计系教授、博士生导师。2017 年 6 月 24 日至 2024 年 1 月 31
日担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2023 年度期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会、独立董事专门会议，并参与所属专门委员会会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。
1、董事会及股东大会
2023 年度，公司共召开 9 次董事会，2 次股东大会，本人均列席参会。具体
情况如下：
董事姓名 是否独立 参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况
本 年 应 参 亲 自 以通讯方 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东大
加 董 事 会 出 席 式参加次 出 席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 数 次数 加会议
余玉苗 是 9 9 8 0 0 否 2
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董
事会本年度审议的定期报告、关联交易、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项
进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序，除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
2、董事会专门委员会
本人为公司审计委员会的主任委员，为薪酬与考核委员会、可持续发展委员
会的委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等
规章制度积极履行职责，不存在应出席而缺席的情况。
2023 年度，作为董事会审计委员会的主任委员，本人召集会议合计 7 次，
主持并组织审议相关事项，对定期报告、续聘审计机构等议案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
2023年1月 第三届董事会审计委员 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
13 日 会 2023 年第一次会议
2023年4月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度
7 日 会 2023 年第二次会议 审计及相关工作汇报》
2023年4月 第三届董事会审计委员 1、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
21 日 会 2023 年第三次会议 度财务决算报告》

2、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
度利润分配预案》
3、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
年度报告全文及摘要》
4、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会
计政策变更的议案》
5、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续
聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》
6、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》
7、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
度审计委员会履职情况报告》
8、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
第一季度报告》
2023年6月 第三届董事会审计委员 《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
30 日 会 2023 年第四次会议
2023年8月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售
10 日 会 2023 年第五次会议 全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关
联交易的议案》
2023年8月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年半
25 日 会 2023 年第六次会议 年度报告全文及摘要》
2023 年 10 第三届董事会审计委员 1、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
月 26 日 会 2023 年第七次会议 第三季度报告》
2、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
作为薪酬与考核委员会委员，本人出席会议合计 2 次，仔细审阅了董事及高
管薪酬、2019 年股票期权激励计划行权及调整事项等文件。
召开日期 会议届次 会议议案
2023年4月 第三届董事会薪酬与考 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认
21 日 核委员会 2023 年第一次 公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
会议 度薪酬方案的议案》
2023年7月 第三届董事会薪酬与考 1、《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期
权第四个行权期行权条件成就的议案》
20 日 核委员会 2023 年第二次 2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励
会议 对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
3、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权
价格的议案》
作为可持续发展委员会委员，本人出席会议合计 1 次，密切关注公司可持续
发展的相关进展，充分发挥监督审查作用。
召开日期 会议届次 会议议案
2023年4月 第三届董事会可持续发展 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年
21 日 委员会 2023 年第一次会议 社会责任报告》
除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对所属专门委员会各项议案均投了
赞成票，均无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
3、独立董事专门会议
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加
独立董事专门会议。2023 年度，本人作为主持人召开独立董事专门会议 1 次，
会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。
召开日期 会议届次 会议议案
2023 年 10 月 独立董事专门会议 2023 年 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议
20 日 第一次会议 案》
（二）行使独立董事职权的情况
在 2023 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未
向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构
及会计师事务所进行积极沟通。仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一
季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，充分利用本人专业特长，
对公司财务报告等各方面，提出了合理化建议和意见，并与会计师事务所就年报
工作完成情况等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的
工作计划及相关资料的汇报。

（四）与中小股东沟通交流情况
2023 年度，本人出席了公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，2023
年半年度业绩说明会和第三季度业绩说明会，与中小投资者就公司经营和财务状况进行沟通交流。出席了公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会，认真聆听中小股东发言和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的公司财务情况、资产减值等事项