证券代 码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-026
江西九丰能源股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2024
年 4 月 8 日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日（星期五）
以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，
公司 2023 年度及 2023 年末主要会计数据和财务指标如下：
主要会 计数据及财务 指标 2023 年 2022 年 本期 比 上年同期
增减 （ %）
营业收入（元） 26,566,154,491.50 23,953,640,233.96 10.91
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,305,894,015.06 1,089,925,387.25 19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损 1,334,654,953.16 1,057,124,807.33 26.25
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,158,179,146.35 1,695,802,175.80 27.27
基本每股收益（元／股） 2.11 1.76 19.89
稀释每股收益（元／股） 1.97 1.76 11.93
加权平均净资产收益率（%） 17.85 17.67 增加 0.18 个百分点
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 本期末 比上年同期末
增减 （ %）
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,775,126,351.85 6,941,797,356.80 12.00
总资产（元） 14,409,201,726.96 11,309,351,401.89 27.41
2023 年财务决算详细数据详见公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”相
关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告（摘要）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况。
2023 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。相关具体内容
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报全体股东。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定，董事会对实际控制人提交的《关于持续提高股东回报暨 2023年年度现金分红提议的函》进行专项研究、细化，并结合公司实际情况，拟定 2024 年度中期分红方案如下：
1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年末经审计的未分配利润；（2）2024 年
度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。
2、中期分红的金额上限：不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%。
3、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度中期分红方案授权范围符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司在符合利润分配的条件下，增加分红频次，简化分红程序，推动全体股东共享公司经营发展成果。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度期货和衍生品业务额度预计的公告》《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度关联交易是以日常经营为基础进行额度预计，
以市场价格为定价依据，有利于优化公司资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力，具备合理性及必要性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度日常关联交易额度预计的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效益，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行委托理财。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目投建，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
结合公司实际及市场情况等因素，第三届监事会监事不领取监事津贴，薪酬按照其在公司所任职的岗位、职务以及公司薪酬管理相关制度执行和发放。
审议结果：全体监事对该议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司审计工作的质量要求，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审