证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-013
九阳股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00
2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。
5、股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一）
6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 25 名，代表股份 412,574,476 股，占公
司有表决权股份总数的 54.0715％。
1、现场会议情况
投票出席现场会议股东及股东代表 3 名，代表股份 384,523,946 股，占公司
有表决权股份总数的 50.3952%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表 22名，代表股份 28,050,530 股，占公司有表决权股份总数的 3.6763%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 24 名，代表股份28,050,730 股，占公司有表决权股份总数的 3.6763%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。公司已回购的股份不参与本次股东大会表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：
1、 会议审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、 会议审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、 会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、 会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 回
避表决，回避股份数 514,447,836 股。
表决结果：同意 28,024,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、 会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 410,532,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5052％；
反对 2,041,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4948％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 26,009,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7217％；反对 2,041,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.2783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 会议审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》；
表决结果：同意 404,304,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9956％；
反对 8,269,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0044％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 19,781,041 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5188％；反对 8,269,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的29.4812％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 404,293,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9928％；
反对 8,281,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0072％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 19,769,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4778％；反对 8,281,189 股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、会议审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 412,548,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；
反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 28,024,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9070％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的