福建九州集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第三十五次会议于2002年5月8日在公司五楼会议室召开，
公司董事5人，到会4人，公司监事2人列席了会议，会议由公司董事长梁健先生主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1）福建九州集团股份有限公司董事会原定于2002年5月20日召开2001年年度
股东大会，由于年度股东大会准备工作尚未完成，为此，公司董事会决定将2001
年年度股东大会延期至2002年6月20日（星期四）上午9时召开，相应出席会议的
登记时间改为2002年6月11 日至2002年6月12日上午9：00－11：30，下午2：30
－5：30，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细内容请见2002年4月11日
《证券时报》公司第三届董事会第三十二次会议决议暨召开2001年年度股东大会
的公告）。
2）由于工作变动原因，同意邵军先生辞去公司董事职务，同意王伟刚先生辞
去公司财务总监职务。
3）提名王伟刚先生为公司董事，并提交下一次股东大会审议。

特此公告
福建九州集团股份有限公司董事会
2002年5月8日