福建九州集团股份有限公司
2002年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建九州集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年5月10日上
午在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及代理人 1人，代表股份65665000
股，占公司总股本的22.13%。会议由公司副董事长蔡适期先生主持，公司董事会
成员、监事会成员、高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所律师到会
鉴证。会议审议了下列事项，并投票表决：
一、《审议全面实施《企业会计制度》的议案》
赞成：65665000股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0 股；弃权0股。
二、审议建立公司独立董事制度的议案。
赞成：65665000股，占出席会议股东所持股份的100％；反对： 0股；弃权0股。
三、审议聘任李曙光先生为公司独立董事的议案、
赞成：65665000股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对：0股；弃权0股。
四、审议聘任陈少华先生为公司独立董事的议案。
赞成 ：65665000股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对：0股；弃权0股。
五、审议修改公司章程的议案。
赞成：65665000股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权 0股。
六、审议对若干财务问题处理的议案。
赞成：65665000股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0 股。
七、审议以高岭土公司的土地使用权追加对高岭土公司的投资的议案。
赞成：65665000股，占出席会议股东所持股份的100％；反对：0股；弃权0股。
特此公告

福建九州集团股份有限公司
2002年5月10日