杭州聚合顺新材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年总体经营情况
2023 年度，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。报告期内，募投项目“年产 18 万吨聚酰胺 6新材料项目”各条生产线于 2023 年 6 月底前达到预定可使用状态，并进行试运行，全年按计划逐步释放产能。
报告期内，公司实现营业收入 601,836.53 万元，同比减少 0.31%；利润总
额23,887.15万元，同比减少14.07%；实现归属于上市公司股东净利润19，671.68
万元，同比减少 18.78%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 468，522.36 万
元，比上年同期增长 17.34%，归属于公司股东的净资产 171，125.41 万元，比上年同期增长 8.25%。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2023 年，公司共召开董事会 12 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2023 年 01
审议通过了《关于拟成立境外子公司的议案》。
九次会议 月 18 日
第三届董事会第 2023 年 02 审议通过了以下议案：
十次会议 月 17 日 1.《关于拟对外投资成立香港全资子公司的议案》；

2.《关于拟对外投资成立孙公司的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》；
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二
次修订版）的议案》；
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
第三届董事会第 2023 年 02
次修订版）的议案》；
十一次会议 月 27 日
4.《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则（修订版）>
的议案》；
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（二次修订版）的议案》；
6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证
分析报告的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于 2022 年度董事会工作报告》；
2.《关于 2022 年度总经理工作报告》；
3.《关于 2022 年度财务决算报告》；
4.《关于 2022 年度独立董事述职报告》；
5.《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
6.《关于 2022 年度内部控制评价报告》；
第三届董事会第 2023 年 04
7.《关于 2022 年年度报告及摘要》；
十二次会议 月 06 日
8.《关于 2022 年度利润分配预案》；
9.《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
12.《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬
执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案》；

13.《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议
案》；
14.《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》；
15.《关于修订<公司章程>的议案》；
16.《关于制定公司<重大信息内幕信息知情人管理制度（草
案）>的议案》；
17.《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规
则>等 8 项制度的议案》；
18.《关于修订公司<审计委员会工作细则>、<提名委员会
工作细则>等 10 项制度的议案》；
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》；
20.《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022
年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第 2023 年 04 审议通过了《关于不向下修正“聚合转债”转股价格的议
十三次会议 月 19 日 案》。
第三届董事会第 2023 年 04
审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
十四次会议 月 25 日
审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》；
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（三
次修订版）的议案》；
第三届董事会第 2023 年 05
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三
十五次会议 月 10 日
次修订版）的议案》；
4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（三次修订版）的议案》；
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证
分析报告（修订版）的议案》；

6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订版）的议
案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
第三届董事会第 2023 年 08
2.《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专
十六次会议 月 24 日
项报告的议案》；
3.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
2.《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
第三届董事会第 2023 年 10 决议有效期的议案》；
十七次会议 月 30 日 3.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
4.《关于向全资子公司增资的议案》；
5.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第 2023 年 11 审议通过了《关于不向下修正“聚合转债”转股价格的议
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