证券代码： 000000 证券简称：凯迪退
主办劵商：太平洋证劵 编号：2020-132
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为2019年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2021年1月8日（周五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过网络方式投票的时间为：2021年1月7日（周四）下午 15：00—2021年1月8日（周五）下午 15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（因疫情影响，建议通过网络投票方式投票）。
（1）公司股东可以在网络投票时间内行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果对同一议案出现多种方式或多次行使表决权的，则以投票表决时间在先的表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年1月4日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室（因疫情影响，建议通过网络投票方式投票）。
9、涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项及相关资料
1、2019 年年度报告全文及摘要
此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》。
2、2019 年度董事会工作报告
此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2019 年度董事会工作报告》。
3、2019 年度监事会工作报告
此议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详见公司
2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届监事会第十三
次会议决议的公告》（公告编号：2020-86 ）以及《2019 年度监事会工作报告》。
4、2019 年度利润分配预案（拟不进行利润分配）

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-88）。
5、2019 年度财务决算报告
此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2019 年度财务决算报告》。
6、2020 年度财务预算报告
此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《2020 年度财务预算报告》。
7、关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的议案
此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务相关文件的公告》（公告编号：2020-89）。
8、关于为控股子公司提供担保的议案（2020-2021 年度）
此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-85）以及《关于为控股子公司提供担保的公告（2020-2021 年度）》（公告编号：2020-90 ）。
9、关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案

此议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公
司 2020 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三
十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-78）以及《关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的议案》（公告编号：2020-79 ）。
10、关于为控股子公司提供担保的议案
此议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见公司
2020 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第三十
次会议决议的公告》（公告编号：2020-70）以及《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-69 ）。说明：此议案是将
2018 年年度股东大会召开之日（2019 年 5 月 21 日）起至 2020 年 8
月 31 日止期间，将已签署的与展期、续贷、借新还旧等业务相关的公司对子公司的担保交易，按照审议程序提交董事会和股东大会审议，纠正。
11、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年年审机构的议案
此议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，详见公
司 2020 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第
三十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-120）以及《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审机构的公告》（公告编号：2020-121）。
三、提案编码
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案

1.00 2019 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2019 年度董事会工作报告 √
3.00 2019 年度监事会工作报告 √
4.00 2019 年度利润分配预案（拟不进行利润分配） √
5.00 2019 年度财务决算报告 √
6.00 2020 年度财务预算报告 √
7.00 关于授权董事长或董事会授权代表签署存量授信业务 √
相关文件的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案（2020-2021 年度） √
9.00 关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司 √
提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
11.00 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2020 年年审机构的议案
此次股东大会决议都为普通决议，审议事项无关联交易事项。
四、会议登记等事项
凡拟现场出席股东大会的股东及其代理人，均应事先登记。
1、登记需提交的资料：
（1）法人股东：
法定代表人出席，持加盖公章的营业执照（最新）复印件、股东账户卡复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持加盖公章的代理人身份证复印件和法定代表人签字并加盖公章的授权委托书（详见附件三《授权委托书》）办理登记手续。
（2）自然人股东：
自然人股东出席，持股东签字的股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持股东签字的代理人身份证复印件和股东签字的授权委托书（详见附件三《授权委托书》）办理登记手续。
2、登记方式：
（1）现场登记（因疫情影响，建议通过邮件方式办理登记）
下午14:00至17:00，逾期不予受理。
登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室。
（2）邮件办理登记
股东及其代理人可以通过电子邮件方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件四），连同上述登记需提交的资料，一并发送到公司指定邮箱，办理登记手续。
邮箱地址：107906237@qq.com
登记时间：2021年1月5日上午9：00至2021年1月6日下午17：00。
（三）出席现场会议的股东及其代理人的其他注意事项（因疫情影响，建议通过网络方式投票）
出席现场会议的股东或股东的授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知的要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
具体投票流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
六、会议联系方式
联系人：董秘办 贾婧敏
联系电话：027-67869370
邮箱：107906237@qq.com
七、费用安排
本次股东大会出席者所有费用自理。
八、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．本次股东大会资料。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
鉴于公司股票已于2020年12月17日被深圳证劵交易所摘牌，详见公司2020年12月17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司股票终止上市并摘牌的公告》（公告编号：2020-130），且公司股票终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续预计在45个转让日内完成（预计时间在2021年2月底），因此，由于股票摘牌和技术问题，公司不能继续使用深圳证券交易所交易系统的网络投票系统。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司采取电子邮件的网络投票方式为股东投票提供便利。
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