证券代码：000000 证券简称：凯迪退
主办劵商：太平洋证劵 编号：2020-131
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”
或“公司”）于 2020 年 12 月 16 日下午向全体董事发出了召开
第九届董事会第三十七次会议的紧急通知。
2、会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票
董事王海鸥投反对票，理由：本董事同意在股东会表决以上事项，但在第三十六次董事会《关于 2019 年年度股东大会延期召开的议案》的表决中本董事已陈述理由并认为 2019 年度股东大
会应在 2020 年内召开。
详见同日披露在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-132）。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 18 日