证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-018
开滦能源化工股份有限公司
2024 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交开滦能源化工股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东开滦
（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其子公司
发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。
公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未
侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生影响，不影响公司的独立经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在河北省唐
山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
公司独立董事专门会议于 2024 年 3 月 21 日以现场表决方式召
开，审议通过《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全
体独立董事认为：因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司 与开滦集团之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。 该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了公司正常的生产 经营，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。我们同意将《公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 按产品或 2023 年预 2023 年 预计与实
易类别 劳务等进 关 联 人 计 实际发 际差异较
一步划分 生 大原因
开滦（集团）有限责任公司
开滦集团有限责任公司港口储运分公司 根 据 市 场
煤炭产 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 变 化 及 生
品、钢材、 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 产需求，优
坑木、汽 唐山开滦华南煤炭有限公司 664,715 438,381 化 采 购 方
柴油 天津开滦贸易有限责任公司 式，调整原
宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司 料 采 购 渠
河北省国和投资集团有限公司及其子公司 道。
承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司
上海开滦贸易有限公司
天津开滦贸易有限责任公司
开滦吕家坨矿劳动服务公司
开滦范各庄矿劳动服务公司
唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司
开滦（集团）有限责任公司
唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司
中滦科技股份有限公司 公 司 落 实
材料、配 唐山开滦广汇设备制造有限公司 降 本 压 费
件 唐山广信实业有限责任公司 4,647 4,501 措施，严格
采购商 唐山德赛双丰橡胶有限公司 控 制 采 购
品 唐山开滦星光化工有限公司 资金支出。
承德恒力机电制造有限责任公司
承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司
唐山开滦赵各庄矿业有限公司
唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司
河北省国和投资集团有限公司
建投（唐山）热电有限责任公司
开滦林西矿劳动服务公司
唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司
中滦科技股份有限公司
上海开滦贸易有限公司 公 司 落 实
河北蔚州能源综合开发有限公司及其子公司 降 本 压 费
设备 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 35,300 33,236 措施，严格
承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 控 制 采 购
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司及其子公司 资金支出。
唐山广信实业有限责任公司
唐山开滦广汇设备制造有限公司
开滦（集团）有限责任公司
电力、热 开滦（集团）有限责任公司 公 司 落 实
力 唐山开滦能源开发有限责任公司 29,800 25,966 降 本 压 费
建投（唐山）热电有限责任公司 措施，严格

控 制 电 费
支出。
开滦（集团）有限责任公司 因 关 联 人
开滦范各庄矿劳动服务公司 生 产 经 营
唐山开滦能源开发有限责任公司 需 要 的 动
煤炭、变 建投（唐山）热电有限责任公司 力煤、变性
性甲醇及 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 36,025 17,799 甲 醇 等 产
其他产品 河北省国和投资集团有限公司 品 需 求 减
等 少，导致关
开滦集团矿业工程有限责任公司 联 交 易 额
度 少 于 预
销售货 期。
物 开滦（集团）有限责任公司
唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司
开滦范各庄矿劳动服务公司
废旧物资 开滦吕家庄矿劳动服务公司
等 开滦林西矿劳动服务公司 2,794 704
河北省国和投资集团有限公司及其子公司
唐山开滦华南煤炭有限公司
开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司
唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司
存款及利 开滦集团财务有限责任公司 608,000
息
贷款及利 开滦集团财务有限责任公司 79,000
存贷款、 息 开滦集