证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-024
开滦能源化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,154,967,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
72.7401
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,777,114 99.8969 859,600 0.0744 330,566 0.0287
2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,777,114 99.8969 20,700 0.0017 1,169,466 0.1014
3、议案名称：公司关于 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,777,114 99.8969 20,700 0.0017 1,169,466 0.1014
4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,702,114 99.8904 426,266 0.0369 838,900 0.0727
5、议案名称：公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,777,114 99.8969 20,700 0.0017 1,169,466 0.1014
6、议案名称：公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服
务合同（续签稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,683,526 99.6763 20,700 0.0052 1,244,466 0.3185
7、议案名称：公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 370,916,013 94.8758 18,788,213 4.8058 1,244,466 0.3184
8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,777,114 99.8969 20,700 0.0017 1,169,466 0.1014
9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,777,114 99.8969 20,700 0.0017 1,169,466 0.1014
10、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,153,012,114 99.8307 370,300 0.0320 1,584,866 0.1373
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2023 年度利润分 53,683,526 97.6975 426,266 0.7757 838,900 1.5268
配预案
公司关于与开滦（集
6 团）有限责任公司签署 53,683,526 97.6975 20,700 0.0376 1,244,466 2.2649
《综合服务合同（续签
稿）》的议案

公司关于预计 2024 年
7 度日常关联交易的议 34,916,013 63.5429 18,788,213 34.1922 1,244,466 2.2649
案
8 公司关于授权办理信 53,758,526 97.8340 20,700 0.0376 1,169,466 2.1284
贷事宜的议案
9 公司关于授权办理担 53,758,526 97.8340 20,700 0.0376 1,169,466 2.1284
保事宜的议案
10 公司关于授权办理委 52,993,526 96.4418 370,300 0.6739 1,584,866 2.8843
托贷款事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东 或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会议案 4、6、7、8、9、10 六项议案对中小投资者单
独计票。
《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署<综合服务合同（续 签稿）>的议案》和《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 涉及关联交易，公司控股股东开滦集团所持表决权股份 764,018,588 股，作为关联股东，对上述两项议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日