热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
凯盛科技(600552) 现价: 10.82 涨幅: -1.10% 涨跌: -0.12元 | ||||
成交:30607万元 | 今开: 11.10元 | 最低: 10.61元 | 振幅: 4.94% | 跌停价: 9.85元 |
市净率:2.49 | 总市值: 102.21亿 | 成交量: 282135手 | 昨收: 10.94元 | 最高: 11.15元 |
换手率: 2.99% | 涨停价: 12.03元 | 市盈率: 112.99 | 流通市值: 102.21亿 |
凯盛科技:凯盛科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
公告时间:2024-04-25 16:37:49
凯盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月
凯盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间:2024 年 5 月 10 日14:00
会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人:董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
4、2023 年度利润分配方案
5、2023 年度报告和报告摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人(2 名股东代表、1 名监事)
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会文件目录
1、董事会工作报告 ......1
2、监事会工作报告 ......5
3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ......8
4、2023 年度利润分配方案 ......10
5、2023 年度报告和报告摘要 ......11
6、关于计提资产减值准备的议案......12
7、关于修订《公司章程》的议案......13
8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案......14
议案一:
董事会工作报告
各位股东:
2023 年,凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,认真履行股东 大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将董事 会工作汇报如下:
一、2023 年度公司经营情况
报告期内,公司实现营业收入 501,003.05 万元,同比上升 6.17%;营业利润
20,459.77 万元,同比下降 25.27%;实现利润总额 20,236.83 万元,同比下降 26.57% ;
净利润 15,046.89 万元,同比下降 33.05%;归属于母公司股东的净利润 10,719.12
万元,同比下降 24.37%。
公司主要经营指标下降,主要是 2023 年宏观经济复苏趋势缓慢,消费电子市
场更新换代需求较弱,消费者消费信心受到影响。虽然经营业绩承受巨大压力, 积极抢占“新质生产力”新赛道,下一步,随着技术迭代、产品导入、数字转型, 公司必将会创造巨大的市场空间。
二、董事会会议召开情况
2023 年,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权,结合公司实际经营需要,共召开董事会会议 8 次,具体情况如下:
会议届次 召开时间 审议议案 审议结果
1、董事会工作报告
2、总经理工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
预算报告
5、2022 年度利润分配预案
5、2022 年年度报告和报告摘要
第八届董事会第 2023-4-12 6、2022 年度内部控制评价报告 一致通过
十七次会议 7、2023 年度内部审计计划 全部议案
8、2022 年度 ESG 报告
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
11、关于在中国建材集团财务有限公司办理存
贷款业务的风险评估报告
12、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第八届董事会第 2023-5-4 2023 年第一季度报告 一致通过
十八次会议 全部议案
1、关于收购中建材矿产资源集团有限公司持
有的凯盛石英材料(太湖)有限公司 100%股
权暨关联交易的议案
2、关于收购中建材玻璃新材料研究院集团有
第八届董事会第 限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公 一致通过
十九次会议 2023-7-1 司 70%股权暨关联交易的议案 全部议案
3、关于部分募集资金投资项目延期的议案
4、关于为子公司提供续担保的议案
5、关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案
6、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案
第八届董事会第 2023-7-21 关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案 一致通过
二十次会议 全部议案
1、公司 2023 年半年度报告全文和摘要
2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项
报告 一致通过
第八届董事会第 2023-8-29 3、关于公司在中国建材集团财务有限公司开 全部议案
二十一次会议 展金融业务的风险持续评估报告
4、关于为子公司提供担保的议案
5、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案
1、公司 2023 年第三季度报告
第八届董事会第 2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 一致通过
二十二次会议 2023-10-31 管理的议案 全部议案
3、关于深圳国显向蚌埠国显增资 3000 万元的
议案
1、关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加
额度的议案
第八届董事会第 2023-12-14 2、关于为子公司提供续担保的议案 一致通过
二十三次会议 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 全部议案
4、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案
1、关于审议公司《2023 年股票期权激励计划
(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定公司《2023 年股票期权激励计划
管理办法》的议案
3、关于制定公司《2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023 年股票期权激励计划相关事项的议案
第八届董事会第 2023-12-26 5、关于投资建设深圳国显南京车载显示模组 一致通过
二十四次会议 项目的议案 全部议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《董事会提名委员会议事规则》
的议案
8、关于修订《董事会审计委员会议事规则》
的议案
9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》的议2案
10、关于修订《关联交易决策制度》的议案
本年度内,公司董事会除召开以上 8 次会议以外,还组织召开了 5 次审计委
员会会议、2 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议。
三、董事会履行股东大会决议情况
本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及三次临时股东大会,并在工作中认真执行并组织落实股东大会的授权事项:
根据公司 2022 年度股东大会决议计提了资产减值准备,办理实施了现金分红事宜。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议,公司为子公司生产经营所需贷款提供续担保,修订了公司《董监高薪酬管理制度》。
根据公司 2023 年第二次临时
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票