证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-19
苏州柯利达装饰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决结合通讯表决的方式进行
了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 会议审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 会议审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 会议审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经审计委员会会议审议通过。
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四、 会议审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司 2023 年年度股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
五、 会议审议通过《关对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、 会议审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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七、 会议审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经审计委员会会议审议通过。
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八、 会议审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
九、 会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润-128,384,525.80 元，2023 年度母公司实现税后净利润-71,126,565.76 元，期初未分配利润-57,954,305.03 元，截止 2023 年年末实际可供股东分配利润-129,080,870.79 元。
鉴于公司 2023 年年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

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本议案尚需提请公司股东大会审议。
十、 会议审议通过《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2023 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2023 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：
（一）2023 年度公司董事薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 顾益明 33.60 69.90 103.50
2 顾佳 21.70 21.30 43.00
3 鲁崇明 33.60 41.20 74.80
4 陈锋 26.70 19.20 45.90
5 孙振华 24.60 16.40 41.00
6 戚爱华 7.20 0 7.20
7 万解秋 7.20 0 7.20
8 黄鹏 7.20 0 7.20
备注：董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬；
（二）2023 年度高级管理人员薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 何利民 24.60 12.60 37.20
2 袁国锋 10.95 8.65 19.60
3 徐星 11.13 8.65 19.78
4 赵雪荣 10.75 9.1 19.85
5 吴德炫 10.25 4.2 14.45

备注：1、总经理鲁崇明先生、副总经理陈锋先生、财务总监孙振华先生薪酬方案见“（一）2023 年度公司董事薪酬方案”；
2、高管袁国锋先生、徐星先生、赵雪荣先生和吴德炫先生于 2023 年 6 月任期届满，上
述数据为其担任公司高级管理人员期间的薪酬。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前认可。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十一、 会议审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经审计委员会会议审议通过。
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本议案尚需提请公司股东大会审议。
十二、 会议审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
该报告已经审计委员会会议审议通过。
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十三、 会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2023年度内部控制审计报告》。
该报告已经审计委员会会议审议通过。
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十四、 会议审议通过《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见
内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项说明已经审计委员会会议审议通过。
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十五、 会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事戚爱华女士任职时间即将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，经公司第五届董事会提名委员会审查，本届董事会提名靳庆彬为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的董事就任前，戚爱华女士仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。
独立董事候选人的相关情况已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。
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本议案尚需提请公司股东大会审议。
十六、 会议审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司, 柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 37.77 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信