苏州柯利达装饰股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月
江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料目录
一、2023年年度股东大会须知
二、2023年年度股东大会议程
三、2023年年度股东大会议案
议案一：2023年度董事会工作报告
议案二：2023年度监事会工作报告
议案三：公司2023年度财务决算报告
议案四：关于公司2023年度利润分配预案的议案
议案五：关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
议案六：关于2023年度监事薪酬方案的议案
议案七：公司2023年年度报告全文及其摘要
议案八：公司关于向银行申请综合授信额度的议案
议案九：《公司独立董事工作细则》
议案十：关于修订《公司章程》 的议案
议案十一：关于选举靳庆彬为第五届董事会独立董事的议案

苏州柯利达装饰股份有限公司
2023年年度股东大会须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益， 确保股东大会的正常秩
序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大
会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处
登记并出示持股的有效证明。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多
的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或
公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄
露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不七予、回大答会。采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。 九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2024年6月6日
苏州柯利达装饰股份有限公司
2023年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心401会议室（江苏省苏州市高新区运河路99号）
会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
1) 2023 年度董事会工作报告
2) 2023 年度监事会工作报告
3) 公司 2023 年度财务决算报告
4) 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5) 关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6) 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
7) 公司 2023 年年度报告全文及其摘要
8) 公司关于向银行申请综合授信额度的议案
9) 《公司独立董事工作细则》
10) 关于修订《公司章程》 的议案
11) 关于选举靳庆彬为第五届董事会独立董事的议案
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
议案一：
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《2023 年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
议案二：
2023年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了
《2023 年度监事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
2024 年 6 月 6 日
议案三：
公司2023年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，现提交本次年度股东大会审议。
公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并
的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具保留意见的审计报告。按审计结果，2023 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：
一、2023年度经营成果
单位：元
项目 2023年 2022年 本年比上年
增减（%）
营业收入 2,539,595,172.47 2,086,399,306.87 21.72
营业成本 2,210,111,097.21 2,039,465,571.99 8.37
销售费用 14,169,699.41 12,738,347.24 11.24
管理费用 116,967,408.40 96,179,159.51 21.61
研发费用 105,769,247.11 100,553,886.13 5.19
财务费用 61,488,861.04 44,193,303.36 39.14
资产减值损失 -94,472,339.15 -98,980,631.64 4.55
信用减值损失 -37,947,841.47 -59,471,830.46 36.19
投资收益 -28,463,743.58 -13,183,997.65 -115.90
营业利润 -137,272,703.14 -382,703,296.94 64.13
所得税费用 -9,724,446.07 -43,444,146.45 77.62
净利润 -129,605,090.86 -345,373,756.30 62.47
归属于母公司股东的净利润 -128,384,525.80 -342,927,068.71 62.56
2023 年，公司实现营业收入 2,539,595,172.47 元，比去年增加 21.72 %，实现
营业利润-137,272,703.14 元，比上年增加 64.13 %，实现归属于公司普通股股东的净利润-128,384,525.80 元，比上年增加 62.56 %，其构成情况如下：
1、营业利润比上年增加-13,727.27 万元，增幅 64.13 %，主要系资产减值损失
减少及营业收入增加、毛利增加所致。
2、2023 年公司营业收入 2,539,595,172.47 元，营业成本 2,210,111,097.21
元，较去年同期收入增加 21.72 %，成本增加 8.37 %，主要系建筑工程营业收入增加、成本较去年减少所致。

3 、 2023 年 公 司 期 间 费 用 合 计 236,906,354.92 元 ， 比 去 年 同 期 增 加
27,434,962.04 元，主要系：
（1）管理费用 2023 年度发生额 116,967,408.40 元，比去年同期增加 21.61%，
主要系上年同期股份支付减少 1,471.75 万元。
（2）财务费用 2023 年度发生额 61,488,861.04 元，比去年同期增加 39.14%，
主要系利息支出较增加 1,770.04 万元。
4、信用减值损失 2023 年度发生额-37,947,841.47 元，比去年同期减少 36.19%，
主要系计提的其他应收款坏账损失减少 1,306.70 万元。
5、投资收益 2023 年度发生额-28,463,743.58 元，比去