股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临 2011-036
莱芜钢铁股份有限公司
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011 年 7 月 24 日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面
通知，定于 2011 年 7 月 26 日上午以通讯方式召开公司第五届董
事会第五次（临时）会议。会议如期召开，应到董事 9 名（其中
包括独立董事 3 名），亲自出席董事 9 名，分别为：陈启祥、田
克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫
福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会
议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于注销山
东莱钢大型型钢有限公司的议案》：
为进一步完善公司型钢产品生产工艺，加强生产流程管理，
提高型钢产品的综合研发、生产、销售和竞争能力，公司决定注
销本公司的全资子公司---山东莱钢大型型钢有限公司。注销后
的山东莱钢大型型钢有限公司原资产和人员分别并入本公司的
型钢厂和炼钢厂。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○一一年七月二十六日
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